证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-023
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央
大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 829,772,357 99.6789 2,665,500 0.3202 6,900 0.0009
上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 829,802,157 99.6825 2,628,000 0.3156 14,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,777,457 99.6795 2,648,100 0.3181 19,200 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,797,557 99.6819 2,628,000 0.3156 19,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,777,357 99.6795 2,648,100 0.3181 19,300 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,777,457 99.6795 2,648,100 0.3181 19,200 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,799,257 99.6822 2,628,000 0.3156 17,500 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,799,257 99.6822 2,628,000 0.3156 17,500 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,802,057 99.6825 2,628,000 0.3156 14,700 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,799,257 99.6822 2,624,100 0.3152 21,400 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,799,257 99.6822 2,624,100 0.3152 21,400 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,797,157 99.6819 2,624,100 0.3152 23,500 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,809,857 99.6834 2,612,600 0.3138 22,300 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,798,457 99.6821 2,624,100 0.3152 22,200 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,798,457 99.6821 2,624,100 0.3152 22,200 0.0027
行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,798,457 99.6821 2,624,200 0.3152 22,100 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,778,057 99.6796 2,644,500 0.3176 22,200 0.0028
则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,592,043 97.1346 23,830,314 2.8626 22,400 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,809,757 99.6834 2,536,400 0.3046 98,600 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,809,457 99.6834 2,538,600 0.3049 96,700 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,797,557 99.6819 2,547,900 0.3060 99,300 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,816,757 99.6843 2,531,300 0.3040 96,700 0.0117
险购买事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,793,038 98.0977 3,017,990 1.5598 662,346 0.3425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,795,147 99.6817 2,547,900 0.3060 101,710 0.0123
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举沈国英为公司第七
届董事会非独立董事
选举郑坚江为公司第七
届董事会非独立董事
选举程志浩为公司第七
届董事会非独立董事
选举郭粟为公司第七届
董事会非独立董事
选举吕萌为公司第七届
董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 陈 世挺为 公 司第
七届董事会独立董事
选举 冯 绍刚为 公 司第
七届董事会独立董事
选举 周 志辉为 公 司第
七届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司于境
外公开发行股
票（H 股）并在
香港联合交易
所有限公司主
板上市的议案
发行股票的种
类和面值
发行中介机构
的选聘
关于公司转为
境外募集股份
有限公司的议
案
关于公司境外
公开发行 H 股
募集资金使用
计划的议案
关于境外公开
发行 H 股前滚
存利润分配方
式的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。
三、 律师见证情况
律师：李勤芝、沈高妍
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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