证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-043
宏和电子材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司
股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小
艳董事、张斌董事以通讯方式出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,995,550 99.9869 73,250 0.0098 24,000 0.0033
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,975,050 99.9841 74,750 0.0100 43,000 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,736,450 99.9521 76,050 0.0102 280,300 0.0377
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,971,850 99.9837 75,750 0.0101 45,200 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,250 99.9839 74,850 0.0100 44,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,972,950 99.9838 75,050 0.0100 44,800 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,050 99.9839 74,850 0.0100 44,900 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,972,850 99.9838 74,850 0.0100 45,100 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,972,950 99.9838 75,050 0.0100 44,800 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,150 99.9839 74,850 0.0100 44,800 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,350 99.9839 74,650 0.0100 44,800 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,250 99.9839 74,550 0.0100 45,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,850 99.9840 74,150 0.0099 44,800 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,974,450 99.9840 73,350 0.0098 45,000 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,971,250 99.9836 76,950 0.0103 44,600 0.0061
股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,850 99.9840 74,350 0.0099 44,600 0.0061
关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,950 99.9840 74,250 0.0099 44,600 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,976,250 99.9843 71,950 0.0096 44,600 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,975,050 99.9841 72,850 0.0097 44,900 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,976,350 99.9843 71,750 0.0096 44,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,976,150 99.9843 71,950 0.0096 44,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,975,250 99.9842 72,550 0.0097 45,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,976,050 99.9843 71,850 0.0096 44,900 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,976,350 99.9843 71,750 0.0096 44,700 0.0061
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 742,643,050 99.9788 112,150 0.0150 44,700 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,350 99.9839 74,750 0.0100 44,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,974,050 99.9840 74,050 0.0099 44,700 0.0061
委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,650 99.9839 74,150 0.0099 45,000 0.0062
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于选举陈希为公
司独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于公司签订<项
案》
《 关 于公司 发 行 H
股股票并在香港联
合交易所有限公司
上市的议案》
《 关 于公司 发 行 H
股股票并在香港联
合交易所有限公司
上市方案的议案》
面值
发行中介机构的选
聘
《关于本次 H 股股票
金使用计划的议案》
《关于本次 H 股股票
效期的议案》
《关于提请股东会授
权董事会及其授权
人士全权处理与本
次 H 股股票发行并
上市有关事项的议
案》
《关于就本次 H 股股
票发行并上市修订<
及相关议事规则（草
案）的议案》
《关于就本次 H 股股
票发行并上市修订
及制定公司内部治
理制度的议案》
《独立董事工作制度
（草案）》
《对外投资管理制度
（草案）》
《关联交易管理制度
（草案）》
《规范与关联方资金
案）》
《对外担保管理制度
（草案）》
（草案）》
《关于确定公司董事
类型的议案》
《关于投保董事、高
级管理人员及招股
说明书责任保险的
议案》
《 关 于公司 发 行 H
润分配方案的议案》
《 关 于聘请 本 次 H
审计机构的议案》
《同意公司在香港注
册非香港公司、在香
港设立营业地址及
委任在香港接受法
律文件及通知送达
的授权人士议案》
《关于选举陈希为公
司独立董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
已获得有效通过。
三、 律师见证情况
律师：翟正洪、赵可沁
公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股
东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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