证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-023
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力
图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东
会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出
具后，监票人、计票人对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次
股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
陶先生、董事王凌云先生、独立董事丛宾先生均因公未能出席会议；
总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,158,390 99.5533 833,532 0.3574 207,968 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,152,862 99.5510 870,032 0.3730 176,996 0.0760
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,141,862 99.5462 844,532 0.3621 213,496 0.0917
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,171,290 99.5589 849,132 0.3641 179,468 0.0770
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,823,769 98.5882 925,180 1.1285 232,168 0.2833
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,824,969 98.5897 923,980 1.1270 232,168 0.2833
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 153,597,322 99.2500 930,980 0.6015 229,668 0.1485
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 153,597,322 99.2500 926,980 0.5989 233,668 0.1511
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,820,469 98.5842 930,980 1.1356 229,668 0.2802
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,820,469 98.5842 926,180 1.1297 234,468 0.2861
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,039,342 99.5023 930,880 0.3991 229,668 0.0986
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,039,342 99.5023 926,880 0.3974 233,668 0.1003
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,039,342 99.5023 926,880 0.3974 233,668 0.1003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,154,990 99.5519 865,232 0.3710 179,668 0.0771
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 232,110,930 99.5330 888,032 0.3808 200,928 0.0862
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2025
配方案的议案
关于续聘会计
案
关于确认董事
长何根林先生
及 2026 年 度
薪酬方案的议
案
关于确认董事
王凌云先生
及 2026 年 度
薪酬方案的议
案
关于确认副董
事长陈海明先
生 2025 年 度
薪 酬 及 2026
年度薪酬方案
的议案
关于确认董事
潘乐陶先生
及 2026 年 度
薪酬方案的议
案
事、总经理李
林达先生 2025
年度薪酬及
方案的议案
关于确认董
事、副总经理
袁祎先生 2025
年度薪酬及
方案的议案
关于确认独立
董事唐婉虹女
士 2025 年 度
薪 酬 及 2026
年度薪酬方案
的议案
关于确认独立
董事赵湘莲女
士 2025 年 度
薪 酬 及 2026
年度薪酬方案
的议案
关于确认独立
董事丛宾先生
及 2026 年 度
薪酬方案的议
案
未 来 三 年
（ 2026 年 —
分红回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5.06 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次会议的股东中关联股东南
京楷得投资有限公司已对议案 5.01、议案 5.02、议案 5.05、议案 5.06 回避表决，
其所持有的 151,218,773 股股份不计入议案 5.01、议案 5.02、议案 5.05、议案
议案 5.04 回避表决，其所持有的 78,441,920 股股份不计入议案 5.03、议案 5.04
的有表决权的股份总数；
员 2026 年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
律师：尹涵、史淑彦
北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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