证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-016
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 54,032,593
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4554
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章
程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,682,138 99.5138 124,455 0.4822 1,000 0.0040
划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,682,138 99.5138 124,455 0.4822 1,000 0.0040
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,682,138 99.5138 124,455 0.4822 1,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,907,138 99.7678 124,455 0.2303 1,000 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
模式生物科技股 35 55
份有限公司 2026
年员工持股计划
（草案）》及其摘
要的议案
模式生物科技股 35 55
份有限公司 2026
年员工持股计划
管理办法》的议
案
授权董事会办理 35 55
公 司 2026 年 员
工持股计划相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
数的三分之二以上通过；
东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过；
与人的股东及与参与人存在关联关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王巍、王斯妤
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资
格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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