证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-024
深圳市强达电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各董事。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公
司债券管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定，公司编制了《深圳市强达电路股份有限公司关于前
次募集资金使用情况的报告》，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《深圳市强达电路股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市
强达电路股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和《深圳市强达电路
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票的行为，结合公司实际
情况，修订本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴旭春先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证
券事务代表的公告》（2026-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
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