证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-017
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
本次董事会会议于 2026 年 4 月 15 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
案》
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，上述议案尚未提交公司
股东会审议。
根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，同意公司对前述担保额
度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济瓦图科拉金矿有限公司
提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不
变，仍为不超过人民币 50,000.00 万元。
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于
预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，相
关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会另行发布股东
会通知。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整预计 2026 年度公司为子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
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