证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-059
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 4 月 15 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2 人因其
他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理
变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和
现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
经审议，2025 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年
度的各项工作。
公司独立董事张文君、翟永功、许立华分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年
度独立董事述职报告（张文君）》《2025 年度独立董事述职报告（翟永功）》
《2025 年度独立董事述职报告（许立华）》。
本议案需提交股东会审议通过。
经审议，公司管理层紧密围绕 2025 年度工作计划，积极开展各项工作，有
效执行了董事会、股东会的各项决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年年度报
告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会予以审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2025 年年度审计报
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》《2025 年年度审计报告》；《2025 年年度报告披露的提示性公告》同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》，供投资者查阅。
本议案需提交股东会审议通过。
经审议，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东会审议通过。
来的专项说明>的议案》；
经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，
也不存在以前年度发生的延续到 2025 年年末的控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的
过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持
了独立性。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2025 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》。
经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，2025 年度内部控制评价报告能够客观反映公司风险控制情况，有利
于公司整体内控工作的改进和提升，同意提交公司董事会予以审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏晓鸣农牧股份有限公
司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025
年度内部控制审计报告》。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司
拟定的 2025 年度利润分配预案为：
公司以现有总股本 187,571,220 股扣除回购专户持有股份 1,895,100 股后的
股本 185,676,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币
（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司
通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发
的现金红利共计 46,419,030.00 元人民币（含税）。
本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实
际情况，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意提交公司
董事会予以审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
案》；
为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司
编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》。
的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 2025 年年审
机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了
评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持
独立性，勤勉尽责、公允表达意见。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，出席会议
委员一致认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵循《中国注册会计师独
立审计准则》规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》。
司 2026 年度审计机构的议案》；
同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026
年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过本议案，并发表了同意
的独立意见：经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年度审计服务的过程
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的
审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将上述议案提交公司第五届董
事会第二十四次会议审议。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充
分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相
关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
同意公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元（含
起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长
及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关业务工作，对实际发
生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其
配偶王梅女士根据银行授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保。
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过本议案，并发表了同意
的独立意见：经审查，我们认为公司向银行及金融机构申请使用综合授信额度不
超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），公司实际控制人魏晓明先生
及其配偶王梅女士根据银行及金融机构授信方案为公司申请综合授信提供连带
保证担保，关联交易事项有助于公司的经营发展，不影响公司独立性，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。因此，我们一致同意将《关于申
请银行综合授信额度及相关担保的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议
进行审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委
员一致认为，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信
提供连带保证担保，不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保，体现了公
司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内
部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依
据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规
范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次
关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提请公司董事会审议。
关联董事魏晓明、王梅对本事项回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及相关担保
的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采
购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中
发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，
定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过本议案，并发表了同意
的独立意见：经审查，我们认为公司对 2026 年日常性关联交易预计是基于日常
经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司
的独立性产生影响。我们同意将本事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审
议，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏需回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，公司 2026 年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动
所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规
定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在
损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利
影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次 2026 年度日常
关联交易预计的事项，同意提请公司董事会审议。
关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏对本事项回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常性关联交易预
计的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
案》；
经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
关联董事张文君、翟永功、许立华对本事项回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年
度董事的薪酬（津贴）方案。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过本议案，出席会议
委员一致认为，上述人员薪酬方案是结合所处同行业、地区董事水平和公司实际
情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东
利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，有利于调动公司董事的积极性和
创造性，有利于公司的持续健康发展。
除董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏外，其他董事均为关联董事，
非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年
度高级管理人员的薪酬方案。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过本议案，出席会议
委员一致认为，上述人员薪酬方案是结合所处同行业、地区高级管理人员水平和
公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，有利于调动公司高级管
理人员的积极性和创造性，有利于公司的持续健康发展。同意提交董事会审议。
关联董事杜建峰对本事项回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。
并办理市场主体变更登记的议案》；
因公司规范经营需要，同意增加公司经营范围、变更注册资本、修订《公司
章程》，并提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、变更注册资本、
修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的公告》《公司章程》（2026 年 4 月
修订）。
本议案需提交股东会审议通过。
行股票的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司
董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年度股东会通
过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委
托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品或理财产品。上述额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任
一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过
笔交易终止时止。同时董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过本议案，并发表了同意
的独立意见：经审查，我们认为公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响
公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效
率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。我们同意将本事项提交
公司第五届董事会第二十四次会议审议。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公
司和股东谋求更多的投资回报，同意提交公司董事会予以审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2026 年第一季度报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员
一致认为，上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会予以审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》；《2026 年第
一 季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》，供投资者查阅。
公司拟于 2026 年 5 月 8 日（星期五）以采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
