证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-005
浙江新和成股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 14 日在公司
总部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事王学闻委托
董事石观群进行投票。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工
作报告》。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工
作报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、
万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和
社会”。
独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了《浙江新和成股份有
限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具
了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性的专项意
见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及
摘要》的议案，
《2025 年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通
过，该议案尚需提交股东会审议。
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2025 年年度报告摘要》全文详见公
司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。
四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算
报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。
公司 2025 年度实现营业收入 2,225,136.19 万元，较上年同期上升 2.97%；归
属于上市公司股东的净利润 676,419.92 万元，比上年同期上升 15.26%；期末所
有者权益总额 3,296,091.54 万元，比年初上升 11.94%；归属于母公司所有者权益
总额 3,280,565.42 万元，比年初上升 11.87%。
五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配
预案》的议案，该议案尚需提交股东会审议。
董事会提议以现有总股本剔除回购专用账户股数后的 3,070,283,398 股为基
，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
数【注】
不以资本公积金转增股本。合计派发现金 2,456,226,718.40 元，其余可供股东分
配的利润结转下年。
【注】公司现有总股本 3,073,421,680 股，其中回购专用账户持股数量为 3,138,282
股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利
润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调
整。
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（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制
自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提
升”行动方案实施进展的议案》。
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九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周
贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。
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十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业务
的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。
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十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供
担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事和
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东会审议；该议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十五、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于独立董事 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；关联董事季建阳、沈玉平、万峰、
王洋回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
独 立 董 事 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治
理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，独立董事 2026 年度薪酬
方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
十七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于非独立董事 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、
王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
非 独 立 董 事 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治
理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，非独立董事 2026 年度薪
酬 方 案 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的公告》。
十八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于高级管理人员
王学闻回避表决；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治
理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，高级管理人员 2026 年度
薪 酬方案 详见 公 司同 日在 指 定 信 息披 露媒 体 及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的公告》。
十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会审计委员会审议
通过。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年
年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
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