证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-020
山东惠发食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案（除直接提交股东会审议的议案外）均获通过，无反对票、
弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2026
年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加
表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会及全体董事保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品2025年年度报告》和《惠发食品2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该报告需要在公司2025年年度股东会上向股东陈述。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：
临2026-015）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
关联董事王攀娜、马玉申回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临2026-017）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品 2025 年年度报告》之“第四节公司治
理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。
酬水平，董事薪酬方案如下：公司的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度
领取报酬，不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 10
万元/年（含税），按月发放。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委
员回避表决，提交董事会审议。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提
交股东会审议。
方案的议案》；
公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品 2025 年年度报告》之“第四
节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。
地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据
高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事惠增玉回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
临2026-018）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品2026年“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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