证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-024
宁波三星医疗电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15
日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议召开当日，公司
先行召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证董
事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限
要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经全体董事推举，本次会议由董事沈
国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形
成决议如下：
一、 审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定选
举沈国英女士为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。根据《公司章
程》规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，
即沈国英女士为公司法定代表人。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，确定了
公司第七届董事会下属专门委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。具
体情况如下：
专门委员会 召集人（主任委员） 委员
战略与 ESG 委员会 沈国英 郭粟、冯绍刚
审计委员会 陈世挺 冯绍刚、沈国英
提名委员会 周志辉 陈世挺、沈国英
薪酬与考核委员会 冯绍刚 陈世挺、程志浩
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任程志浩先生为总裁、聘任郭粟女士为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任
期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
四、 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任葛瑜斌先生为财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
五、 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任吴锡锋先生为审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十六日
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