证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-013
唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召
开。本次董事会已于 2026 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
该议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 0.22 元（含税），截至 2026 年 4 月
本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
利润之比低于 30%，主要原因为：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司
战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司
综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发
展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
该议案尚需提交股东会审议通过。
（四）审议通过《2025 年度报告及其摘要》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议通
过。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议《2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，
均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（九）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（十）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《2025 年度社会责任报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
为了确保公司生产经营工作的持续发展，同意公司 2026 年度为唐山三孚新
材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）提供总额不超过人民币 5 亿元（或等
值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚（香港）贸易有限公司（以下简称
“三孚香港”）提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保（含存续担
保余额），担保方式为连带责任保证担保。
截至目前，三孚香港资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料
及三孚香港提供的单笔担保额超过公司 2025 年度经审计净资产 10%的担保的情
形。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
该议案尚需提交股东会审议通过。
（十四）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2026 年度，公司及
各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值
人民币 20 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公
司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相
关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告
编号：2026-018）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
该议案尚需提交股东会审议通过。
（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交股东会
审议通过。
特此公告。
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