证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-014
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开
公司第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》。关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决，其
中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需股东会审议。公
司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案具体如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认
报告期内从公司获得的
序号 姓名 职务
税前薪酬总额（万元）
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参
考行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：
（一）适用范围
公司的董事（含独立董事）及高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬方案
（1）独立董事：在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年10万元（税前），
除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩
效考核。
（2）非独立董事（含职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司
任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理规定领取薪酬。
（1）公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他津贴和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（2）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（3）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期计算薪酬并予以发放。
三、审议程序
于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员作为关联方均回
避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员周俊雄作为关联人回避表决。
议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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