安徽华塑股份有限公司
公司董事会积极面对，支持经营层推进公司降本增效工作，不断完善公司治理，
深化国有企业改革，切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度主
要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
期，价格反弹无力，全年低位震荡，弱产能加速出清；烧碱稳中有压，需求相对
稳健，上半年受氧化铝拉动走高，下半年新增产能释放，需求走弱。我国氯碱行
业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，
受行业经济形势影响，报告期内，公司实现营业总收入 46.61 亿元，同比降
幅 8.86%，利润总额为-1.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.54 亿元。
同比来看，2025 年，公司业绩同期亏损大幅收窄，主要得益于公司降本增效举措
持续发力和烧碱产品盈利能力的稳定。一方面公司加大降本增效工作推进力度，
技改项目陆续投运，生产指标不断向好；另一方面主要原材料采购价格下降，推
动 PVC、烧碱等主要产品的生产成本降低。
二、报告期内董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
五届董事会第二
十四次会议
告》
五届董事会第二
十五次会议
告>的议案》
预案>的议案》
五届董事会第二 2.审议《公司 2024 年度合规管理工作报告》
十六次会议 3.审议《关于组织机构调整的议案》
第六届董事会第 4.审议《关于聘任公司财务总监的议案》
一次会议 5.审议《关于聘任其他高级管理人员的议案》
第六届董事会第 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
二次会议 2.审议《关于公司经理层 2024 年度经营业绩及任期考核兑现的议案》
估报告>的议案》
第六届董事会第 9.审议《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》
三次会议 10.审议《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理规定>的议案》
投项目的议案》
第六届董事会第
四次会议
第六届董事会第
五次会议
第六届董事会第 1.审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
六次会议 2.审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
（二）董事会召集的股东会会议情况
全年度公司董事会共召集 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职
责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 会议议案
临时股东大会
东大会 2.2024 年度监事会工作报告
案
案
临时股东会
募投项目的议案》
临时股东会
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委
员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期
内，各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，为董
事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。
报告期内，战略委员召开 1 次会议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名
委员会召开 4 次会议；审计委员会召开 7 次会议。
（四）董事履职情况
报告期内，公司董事能够严格遵守相关法律法规，认真履行职责，勤勉尽责
地出席董事会、股东会以及各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观地发表
自己的意见，未有缺席等情况；认真履行财务和审计监督，充分与审计机构沟通
审计情况，审核财务报告，监督审计工作；通过参加股东会、业绩说明会等方式，
听取中小股东意见，回应其关切；持续关注公司发展和经营状况，实地调研公司，
并利用自己的专业知识及丰富的实践经验提出建议。报告期内，独立董事根据有
关规定，积极召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充
分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积
极作用。
报告期内，按照公司相关规定，除独立董事按照薪酬方案领取相关董事津贴
外，其余董事未领取董事津贴。
三、股东会决议执行情况
报告期内，共计召开股东会 4 次，审议议案 30 项，各项议案都得到较好执
行。另外，2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，主要涉及向特定
对象发行 A 股股票相关事宜，2025 年 6 月已完成相关工作。
四、2026 年度董事会重点工作
会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，科学决策，支
持公司在“十五五”期间，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，
以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以转型升级为主线，以改善民生
为目的，以全面从严治党为保障，锚定“一流安全、一流效益”新材料上市公司
发展目标，紧扣高端化、多元化、低碳化发展方向，围绕新材料、新资源、新技
术、新模式系统布局，全力打造平安、美丽、高效、活力、和谐的华塑股份。
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