证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-019
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 103
普通股股东所持有表决权数量 47,523,372
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.3270
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,457,676 99.8617 58,696 0.1235 7,000 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,452,676 99.8512 58,696 0.1235 12,000 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,354,543 99.6447 156,829 0.3300 12,000 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,452,676 99.8512 58,696 0.1235 12,000 0.0253
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,414,544 99.7710 58,696 0.1235 50,132 0.1055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,965,730 94.7619 113,801 3.6362 50,132 1.6019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,449,785 99.8451 62,587 0.1316 11,000 0.0233
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,414,544 99.7710 58,696 0.1235 50,132 0.1055
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,453,676 99.8533 58,696 0.1235 11,000 0.0232
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度董事会工作 ,967 6
报告的议案》
年年度报告及 ,967 6 0
其摘要的议案》
年度利润分配 ,834 29 0
方案的议案》
行申请综合授 ,967 6 0
信额度的议案》
中和会计师事 ,835 6 2
务所（特殊普通
合伙）为公司
机构的议案》
度公司董事薪 ,730 01 2
酬方案的议案》
集资金管理制 ,076 7 0
度>的议案》
事及高级管理 ,835 6 2
人员薪酬与绩
效考核管理制
度>的议案》
经营范围、修订 ,967 6 0
<公司章程>并
办理工商变更
登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过;
报告》。
三、 律师见证情况
律师：余际、李晗
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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