证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-027
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共256人，代表公司有表决权的股份
会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有
表决权总股份的28.2583%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共253人，
代表有表决权的股份数32,936,006股，占公司有表决权总股份的4.0247%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共253人，代表有表决权的股份数
公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师
事务所律师对本次进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，审议通过了如下议案；
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 264,073,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；
反对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321%；弃权 28,700
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0109%。
其中中小股东的表决情况为：
同意32,822,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0871%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意 264,081,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 84,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 20,700
股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0078%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,831,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0628%。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 264,075,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580%；
反对 84,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 26,600
股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0101%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,825,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 263,966,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%；
反对 197,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权 22,000
股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0083%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,716,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668%。
（五）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
；
表决结果：
同意 264,019,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369%；
反对 84,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 82,000
股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0310%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,769,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2490%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案；
表决结果：
同意 262,956,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5346%；
反对 1,199,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4539%；弃权
股份总数的 0.0115%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 31,706,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.6408%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；
表决结果：
同意 260,154,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4739%；
反对 3,999,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5137%；弃权
股份总数的 0.0123%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 28,904,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.1418%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0990%。
（八）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制
度>的议案》；
表决结果：
同意 260,159,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4757%；
反对 3,948,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4946%；弃权
股份总数的 0.0297%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 28,909,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.9882%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2383%。
（九）审议通过了《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：
同意 263,886,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865%；
反对 207,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%；弃权 92,600
股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0351%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,636,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2812%。
（十）审议通过了
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026
年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东烟台东益生物工程有限公司、由
守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）就本议案回避表决。
表决结果：
同意 32,620,206 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.6762%；弃权 93,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.2827%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 32,620,206 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.0412%；反对 222,700 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.6762%；弃权 93,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出
席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.2827%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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