证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-022
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 37.5351
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主
持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,972,717,849 99.0298 26,856,820 0.8946 2,266,220 0.0756
细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,972,666,149 99.0281 26,840,320 0.8941 2,334,420 0.0778
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,972,508,549 99.0228 26,268,320 0.8750 3,064,020 0.1022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《<四川和邦生物科技 71,947,500 71.1854 26,856,820 26.5723 2,266,220 2.2423
股份有限公司第四期
案）>及其摘要的议
案》
《<四川和邦生物科技 71,895,800 71.1342 26,840,320 26.5560 2,334,420 2.3098
股份有限公司第四期
员工持股计划管理细
则>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：薛玉婷、张晓武
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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