证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-014
宁波海天精工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大
楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本
次股东会，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长张斌先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,499,136 99.8888 378,700 0.0958 60,100 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,421,436 99.8692 502,400 0.1272 14,100 0.0036
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,354,136 99.8521 565,600 0.1432 18,200 0.0047
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,301,836 99.8389 602,800 0.1526 33,300 0.0085
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,273,413 96.1631 415,700 2.8006 153,800 1.0363
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,334,036 99.8470 429,000 0.1086 174,900 0.0444
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,489,536 99.8864 387,000 0.0979 61,400 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,482,636 99.8847 391,900 0.0992 63,400 0.0161
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公司
润分配方案
的议案
关于 2026 年
度为全资子
公司申请银
行综合授信
额度提供担
保的议案
关 于 确定
贷业务提供
对外担保总
额度的议案
关 于 公司
常关联交易
常关联交易
预计的议案
关 于 董事
酬 情 况 和
酬方案的议
案
关于聘任公
司 2026 年度
审计机构的
议案
关于补选公
司第五届董
事会董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东会审议的其余议案均为普通决
议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，
其所持有的股份 380,095,023 股不计入该议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
律师：白维、杜林红
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规
则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人
员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
