证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-034
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,526,476 99.8755 1,712,000 0.1186 82,800 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,829,476 99.8965 1,414,600 0.0980 77,200 0.0055
制定具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,552,976 99.8773 1,686,800 0.1169 81,500 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,834,176 99.8968 1,420,400 0.0984 66,700 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,523,076 99.8753 1,726,000 0.1196 72,200 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,513,476 99.8746 1,727,900 0.1197 79,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,661,576 99.8849 1,572,600 0.1090 87,100 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,466,776 99.8714 1,751,300 0.1214 103,200 0.0072
整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,734,476 99.8899 1,501,000 0.1040 85,800 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,440,703,776 99.8878 1,530,400 0.1061 87,100 0.0061
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 490,426,679 99.4246 2,753,890 0.5582 84,200 0.0172
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
配方案
关于公司 2026 年
度中期现金分红
安排并提请股东
会授权董事会制
定具体方案的议
案
关于公司未来三
年（2026-2028 年）
股东回报规划的
议案
关于在公司领薪
董事 2025 年度内
薪酬执行情况的
议案
关于修订董事薪
酬方案的议案
关于支付 2025 年
案
关于回购注销
票激励计划部分
限制性股票及调
整回购价格的议
案
关于与上海复星
高科技集团财务
融服务协议》暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9 涉及股权激励计划，参与 2024 年限
制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避
表决；议案 11 涉及关联交易，关联股东上海复星高科技（集团）有限公司已回
避表决。
本次股东会听取了公司独立董事的《2025 年度述职报告》及《高管薪酬方
案》。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、马正平
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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