证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-016
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书韩玮女士提交的书面辞职报告，韩玮女士因个人身体原因，申请辞
去公司董事会秘书职务。辞职后，韩玮女士将继续担任公司法务总监。现将具体
情况公告如下：
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事会秘 2026 年 4 2028 年 12 个人身体
韩玮 是 法务总监 否
书 月 15 日 月 14 日 原因
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，韩
玮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩玮女士离任后将继续担任公司法
务总监。截至本公告披露日，韩玮女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并
已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影
响。韩玮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事
会对韩玮女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事
会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规
定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
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