香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確
性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或
因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
（一 家 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：1528）
董事會會議通告
紅 星 美 凱 龍 家 居 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹
此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 四 月 二 十 七 日（星 期 一）舉 行，
藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三
月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈。
承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
曹澍
董事會秘書兼聯席公司秘書
中 國，上 海
二零二六年四月十五日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 李 玉 鵬、施 姚 峰 及 楊 映 武；非
執 行 董 事 為 葉 衍 榴、鄒 少 榮、車 建 興 及 徐 國 峰；獨 立 非 執 行 董 事 為
薛 偉、黃 建 忠、陳 善 昂、黃 志 偉 及 蔡 慶 輝；及 職 工 董 事 為 鄭 建 傑。
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