证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-022
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议决定，2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 2:30 召开 2025
年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议审议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 8 日的交易时间，即 2026 年 6 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
出临时提案的，应于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将
在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东
姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担
保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度>的议案》
上述提案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《2025 年年度报告及其
摘要》等相关公告。
（1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）关联股东需对提案 8 回避表决，并不得接受其他股东委托进
行投票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登
记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真在 2026 年 6 月 2 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份
有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
自理。
六、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二六年四月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2025
年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期
自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
√的项目
可以投票
《关于募投项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于为全资子公司及全资子公司之间提
供担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度>的议案》
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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