证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-018
冠昊生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
发出《关于召开2025年年度股东会的通知》、2026年4月13日发出《关于召开2025
年年度股东会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
（1）会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2026年4月15日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2026年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
票的股东180人，代表股份44,190,106股，占公司有表决权股份总数的16.6657%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份
东9人，代表股份743,749股，占公司有表决权股份总数的0.2805%；通过网络投票
的中小股东178人，代表股份8,173,840股，占公司有表决权股份总数的3.0827%。
部分高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况为：同意77,257,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0049%。
表决结果：本议案表决通过。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意77,256,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0116%。
表决结果：本议案表决通过。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况为：同意77,257,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077%。
表决结果：本议案表决通过。
（四） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况为：同意77,203,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0204%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,777,189股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.9980%；反对2,124,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.8203%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权6,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1817%。
表决结果：本议案表决通过。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意77,189,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0116%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,762,989股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.8388%；反对2,145,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.0581%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。
表决结果：本议案表决通过。
（六） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明》
关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、北京天佑瑞元医药科技
有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、广东知光生物科技有限公司、赵军
会回避了本议案的表决。
表决情况为：同意6,790,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1805%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,790,289股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的76.1449%；反对2,111,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.6746%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权6,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1805%。
表决结果：本议案表决通过。
（七） 审议通过《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》
关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、北京天佑瑞元医药科技
有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、广东知光生物科技有限公司回避了
本议案的表决。
表决情况为：同意6,774,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2631%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,759,589股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.8006%；反对2,134,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.9358%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权6,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2635%。
表决结果：本议案表决通过。
（八） 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况为：同意77,242,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0083%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,816,289股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的76.4365%；反对2,094,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4895%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0740%。
表决结果：本议案表决通过。
（九） 审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决情况为：同意77,227,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077%。
表决结果：本议案表决通过。
（十） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
本议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权股份的三分之二以
上审议通过。
表决情况为：同意76,877,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0127%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,451,189股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的72.3423%；反对2,456,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的27.5444%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%。
表决结果：本议案表决通过。
（十一） 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况为：同意77,185,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,759,089股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.7950%；反对2,137,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.9661%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2389%。
表决结果：本议案表决通过。
（十二） 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决情况为：同意77,227,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,801,289股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的76.2682%；反对2,110,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.6633%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0684%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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