北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于安徽芯动联科微系统股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]A0107 号
致：安徽芯动联科微系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席
并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经本所律师查验，本次会议由贵公司董事会决定召开并由董事会召集。贵公
司董事会于2026年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开
发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月15日14:00在北京市海淀区知春路7号致真
大厦A座19层1901号公司会议室如期召开，由公司董事长陈丙根先生主持。本次
会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日
网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本
所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计293
人，代表股份239,980,332股，占贵公司有表决权股份总数的59.7353%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了
逐项审议，表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
同意239,757,301股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9070%；
反对207,177股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权15,854股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意239,754,716股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9059%；
反对208,878股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权16,738股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（三）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意23,243,426股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.8811%；
反对185,677股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权77,335股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东MEMSLink Corporation、安徽北方微电子研究院集团有限公司、北
方电子研究院有限公司、海南芯动联科投资有限公司、宣佩琦、金晓冬回避表决。
（四）《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
同意229,991,403股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.3138%；
反对1,493,466股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权95,463股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东林明、华亚平回避表决。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意239,735,102股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.8978%；
反对157,017股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权88,213股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，
贵公司对上述议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）的中小投资者
表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
本法律意见书一式叁份。
首页
微信公众号
证券之星APP
