股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
二〇二六年五月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:30；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即5月8日
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东会审议的8项议案；
（2）听取独立董事述职报告；
（3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员
回答。
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东会会议
记录和决议。
议案一
关于《河南大有能源股份有限公司
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股
份有限公司 2025 年度董事会工作报告》已经公司第九届董事会第二
十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：河南大有能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
二〇二六年五月八日
附件：
河南大有能源股份有限公司
事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南大有能源股份有
限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的相关规定，秉承对全体股东
负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法
权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
万吨，实现营业收入 41.12 亿元,归属于上市公司股东的净利润
-20.16 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额 193.65 亿元，
负债总额 150.60 亿元，净资产 43.05 亿元，资产负债率 77.77%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 33 项议案，
会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情
况具体如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
作报告》的议案
作报告》的议案
述职报告》的议案
报告》的议案
及其摘要的议案
案的议案
评价报告》的议案
关联交易预计的议案
评估报告》的议案
增效重回报”行动方案评估报告》的议案
告》的议案
大会的议案
时股东大会的议案
及其摘要的议案
持续评估报告》的议案
关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》
的议案
时股东大会的议案
度》的议案
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 11 项议案。股东大会均采
用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，依法依规对公司相关
事项作出决策。公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，确保
各项决策顺利实施。股东大会召开情况具体如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
报告》的议案
报告》的议案
告》的议案
其摘要的议案
的议案
价报告》的议案
关联交易预计的议案
（三）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等 4 个专门委员会。2025 年度，公司董事会审计委员会
召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、
审计委员会履职情况等议案进行了审议。
（四）独立董事履职情况
《公
司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席股东大会、董事会和董
事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎
的行使表决权，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。同时，
独立董事通过审阅资料、现场考察以及与其他董事、监事和高级管理
人员沟通等方式，了解公司生产经营、财务状况、公司治理等事项，
切实履行独立董事职责。
（五）信息披露情况
《公
司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露
义务，真实、准确、完整地披露定期报告和各类临时公告。报告期内，
公司通过指定信息披露媒体共披露定期报告 4 项，临时公告 62 项，
确保投资者及时了解公司重大事项，有效保障了广大投资者的知情
权。
（六）投资者关系工作情况
会、2025 年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况和投资
者关心的问题进行了沟通交流。日常工作中，公司通过电子邮箱、投
资者热线电话、现场接待等多种方式与投资者互动交流，解答投资者
关心的公司业绩、经营状况、公司治理等问题，听取投资者对公司运
营发展的意见和建议，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的
了解。
（七）监事会改革情况
根据《公司法》
《关于新〈公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，
公司于 2025 年 11 月完成监事会改革，公司不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订了《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
，制定《内部审计制
度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
。
三、2026 年董事会工作计划
执行股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。积极发挥董事
会在公司治理中的作用，加强内部控制制度建设，优化内部控制流程，
不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，保障公司健康、
稳定和可持续发展。进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加
强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，构建与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系。
议案二
关于《河南大有能源股份有限公司
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股
份有限公司 2025 年度财务决算报告》已经公司第九届董事会第二十
五次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：河南大有能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告
二〇二六年五月八日
附件：
河南大有能源股份有限公司
变的内外部经济环境，紧紧围绕公司发展总体目标，立足实际、稳中
求进、着眼长远，紧盯重点工作，狠抓管理提升，努力防范财务风险，
为公司可持续发展提供了有效支撑。现就公司 2025 年度财务决算情
况报告如下：
一、2025 年度公司财务报表及其审计情况
（1）财务报告合并范围以控制为基础予以确定，包括母公司河
南大有能源股份有限公司及 10 家子公司。
（2）公司执行《企业会计准则》及其相关补充规定。以公历年
度作为会计年度，以权责发生制作为记账基础，以历史成本为一般计
量属性，以人民币为记账本位币。
公司 2025 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2025 年度公司财务状况及经营绩效
（一）2025 年度资产负债情况：
截至 2025 年 12 月末资产总额 193.65 亿元，负债总额 150.60 亿
元，净资产 43.05 亿元，资产负债率 77.77%，累计未分配利润 3.45
亿元。
（二）2025 年度主要生产经营情况：
较去年同期 968.06 万吨增产 121.38 万吨。
较去年同期 953.37 万吨增销 123.34 万吨。
吨。
要原因是 2025 年度煤炭行业持续下行以及部分矿井煤质较差，致使
煤炭平均售价同比下降幅度较大。
主要系公司围绕年度经营目标，持续推进降本增效相关举措，优化成
本管控，有效控制了营业成本相关支出。
主要原因是煤炭市场持续下行，公司经营业绩不及预期，公司采取压
减冗余人员、严格考核兑现等降本措施来实现减亏目标。
主要原因是 2025 年随着煤炭市场的持续下行，公司为维持稳定的现
金流，确保企业的正常生产经营，积极与多家金融机构对接，获取新
增融资贷款，致使财务费用同比增加。
元，主要是对储配中心贸易逾期事项，针对每笔业务按照单项认定或
账龄风险组合计提信用减值损失。
亿元，主要是 2025 年度对闲置、待报废资产、存货等资产进行了减
值测试，对有减值迹象的资产组计提了减值。
元，主要原因是 2025 年度煤炭行业持续下行，叠加部分矿井煤质较
差，导致煤炭售价同比降幅较大，营业收入同比减少 8.18 亿元；此
外，信用减值及资产减值损失同比增加 1.36 亿元。
润-20.16 亿元。
三、公司本期利润大幅下降的主要原因
作面地质条件变化影响，煤质有所下降，导致公司商品煤平均售价同
比降低 124.03 元/吨。虽然商品煤产量同比增加 121.38 万吨，但综
合影响下，公司利润总额同比减少 8.18 亿元。
特此报告。
议案三
关于《河南大有能源股份有限公司
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股
份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第九届董事会第二
十五次会议，现提请股东会审议。
《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》
《河南大有能源
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/。
二〇二六年五月八日
议案四
关于河南大有能源股份有限公司
各位股东：
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度
实现归属于母公司股东的净利润-201,608.76 万元，截至 2025 年 12
月 31 日累计未分配利润为 34,511.20 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，结合 2025 年度经营情况和 2026 年度公司发展规
划，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请
股东会审议。
二〇二六年五月八日
议案五
关于《河南大有能源股份有限公司
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第
二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
二〇二六年五月八日
议案六
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定,
现将河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度关
联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况报告如下：
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人
预计发生额 实际发生额 额差异较大的原因
义煤公司及相关单位 3,000 2,954
河南能源其他及相关单位 87,000 74,681 煤炭价格下降等因素
向关联人销售电力 义煤公司及相关单位 3,000 2,556
河南能源其他及相关单位 5,000 2,617 关联单位临时停产
方销售电力)
向关联人销售物 关联单位经营情况发生
义煤公司及相关单位 10,000 5,615
资、材料（主要是 变化，需求大幅降低。
关联单位经营情况发生
联单位销售物资、 河南能源其他及相关单位 500 55
变化，需求大幅降低。
材料）
向关联人提供服务 义煤公司及相关单位 1,200 1,359
河南能源其他及相关单位 300 87 报告期业务量下降
培训等服务）
关联单位经营情况发生
向关联人提供通讯 义煤公司及相关单位 350 235
服务
河南能源其他及相关单位 50 11
义煤公司及相关单位 3,500 2,862
向关联人提供工程
服务 河南能源其他及相关单位 500
务。
资产及提供其他服 变化，需求大幅降低。
务等 河南能源其他及相关单位 50 11
向关联方出售产品和服务合计： 125,450 100,266
义煤公司及相关单位 5,000 4,088 煤炭价格下降
河南能源其他及相关单位 11,000 1,234 贸易业务大幅减少
接受关联人提供的 义煤公司及相关单位 15,000 17,249
工程施工服务 河南能源其他及相关单位 11,000 1,467 原计划工程未实施
生产计划优化，采购量
向关联人采购材 义煤公司及相关单位 20,000 16,452
料、配件
河南能源其他及相关单位 10,000 11,826
接受关联人提供的 义煤公司及相关单位 2,300 2,072
担保服务 河南能源其他及相关单位 2,100 1,899
向关联人采购电力
（主要是采购关联 关联单位瓦斯抽采量未
单位新义科技的瓦 达预期
斯发电）
接受关联人提供的 义煤公司及相关单位 500 411
检测劳务 河南能源其他及相关单位 100 25 业务量大幅减少
接受关联人提供的 义煤公司及相关单位 15,000 22,056 相关服务大幅增加
劳务服务、修理服
务、培训费、租赁 河南能源其他及相关单位 2,500 2,276
费、房屋托管费等
向关联方采购产品和服务合计： 94,700 81,079
总计 220,150 181,345
注 1：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤
函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司
河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。
注 2：2025 年 9 月 25 日，河南省委、省政府决定对河南能源和中国平煤神马控股集团
有限公司（以下简称“平煤神马集团”
）实施战略重组，重组完成后，平煤神马集团成为公
司间接控股股东，平煤神马集团及其控制的企业与大有能源及其子公司之间的交易构成关联
交易。2025 年度，平煤神马集团及其下属企业与大有能源及其子公司之间的交易金额为 4.06
万元，该交易额未包含在上表所述的关联交易范围之内。
（二）金融服务
公 司 ” ） 的 日 均 存 款 余 额 为 181,825.80 万 元 ， 日 最 高 存 款 余 额
款550万元。2025年度公司在财务公司无贷款业务发生。
二、本次日常关联交易预计情况
（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
下：
本年年初
序 额与 2025 年实
关联交易类别 与关联人
号 际发生金额差
实际发生 预计发生 累计已发
关联人 关联人 异较大的原因
额 额 生的交易
金额
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人销售煤 单位 单位
炭 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
向关联人销售电 义煤公司及相关 义煤公司及相关
力(崤函电力向 单位 单位
关联方销售电 河南能源其他及 平煤神马集团其 预计关联单位
力) 相关单位 他及相关单位 部分复产
预计关联单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人销售物 5,615 12,000 417 2026 年 经 营 状
单位 单位
资、材料（主要 况恢复正常
向关联单位销售 预计关联单位
河南能源其他及 平煤神马集团其
物资、材料） 55 350 2026 年 经 营 状
相关单位 他及相关单位
况恢复正常
向关联人提供服 义煤公司及相关 义煤公司及相关
务（劳务派遣、 单位 单位
救护、培训等服
河南能源其他及 平煤神马集团其 预计业务恢复
务） 87 300
相关单位 他及相关单位 正常
预计关联单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人提供通 单位 单位
讯服务
河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
预计关联单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
单位 单位
向关联人提供工 加
程服务 预计 2026 年与
河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
相关业务
预计关联单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人出租固 7,223 11,000 2,176 经营状况恢复
单位 单位
他服务等 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
向关联方出售产品和服
务合计：
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人采购煤 单位 单位
炭 河南能源其他及 平煤神马集团其 预计贸易业务
相关单位 他及相关单位 有所增加
义煤公司及相关 义煤公司及相关
接受关联人提供 单位 单位
的工程施工服务 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
向关联人采购材 单位 单位
料、配件 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
义煤公司及相关 义煤公司及相关
接受关联人提供 单位 单位
的担保服务 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
向关联人采购电
预计关联单位
力（主要是采购 义煤公司及相关 义煤公司及相关
关联单位新义科 单位 单位
幅增加
技的瓦斯发电）
义煤公司及相关 义煤公司及相关
接受关联人提供 单位 单位
的检测劳务 河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
接受关联人提供
义煤公司及相关 义煤公司及相关
的劳务服务、修 22,056 23,000 5,623
单位 单位
租赁费、房屋托
管费等。
河南能源其他及 平煤神马集团其
相关单位 他及相关单位
向关联方采购产品和服
务合计
总计 181,345 218,300 33,457
注：2025 年 9 月 25 日，河南省委、省政府决定对河南能源和平煤神马集团实施战略重
组，河南能源成为平煤神马集团的全资子公司，故 2026 年义煤公司及相关单位之外的关联
人范围发生变化。
（二）金融服务
余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的
同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存
款利率执行。
其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公
司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。
三、主要关联方介绍及关联关系
（一）中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
法定代表人：李毛
成立日期：2008 年 12 月 3 日
注册资本：3,774,022.84 万元
注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院
主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选，炼焦，有机化学原料制造,
其他合成纤维制造,光伏设备及元器件制造
主要股东：
河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 74.33%
平煤神马集团系公司间接控股股东。
（二）河南能源集团有限公司
统一社会信用代码：91410000663414132K
法定代表人：杨恒
成立日期：2007 年 6 月 1 日
注册资本：2,100,000 万元人民币
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙
大厦
主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、
建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资
与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材
料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金
属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法
规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
。
主要股东：平煤神马集团持股 100%
河南能源系公司间接控股股东。
（三）义马煤业集团股份有限公司
统一社会信用代码：914100007067795891
法定代表人：杨联合
成立日期：1997 年 12 月 2 日
注册资本：1,033,019.0035 万元
注册地址：河南省义马市千秋路 6 号
主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭
运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养
殖业；技术服务、咨询服务。
主要股东：河南能源持股 98.17%
义煤公司系公司控股股东。
（四）河南能源集团财务有限公司
统一社会信用代码：91410000171108243P
法定代表人：棘军
成立日期：1998 年 12 月 23 日
注册资本：440,000 万元
注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融
资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东：河南能源持股 63.70%。
财务公司系公司间接控股股东河南能源的子公司。
四、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和
服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照
国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行
交易。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于
公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，
属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司
的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成
依赖。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请
股东会审议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
二〇二六年五月八日
议案七
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供
审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
规定的上限。为保证审计工作合规性，经公开招标，公司拟聘任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度合并及母公司财务报
表审计、内部控制审计机构，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司所属子公司 2026 年度财务报表审计机构。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请
股东会审议。
二〇二六年五月八日
议案八
关于确认 2025 年度董事薪酬的议案
各位董事：
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度，现拟对公司 2025 年度董事薪酬进行确认。具体情况如下：
一、2025 年度薪酬发放情况
报告期内从公司获得的
姓名 职务
税前薪酬总额（万元）
任春星 董事长 0
李书文 董事 0
聂振伟 董事 0
赵少峰 董事 0
黄德君 董事 0
李文锋 董事 0
赵光明 原董事、总经理 57.33
邵 锋 职工董事 3.28
李 铁 独立董事 13.95
高建良 独立董事 13.95
刘 阳 独立董事 15.43
马家昱 独立董事 13.95
二、相关说明
由控股股东义马煤业集团股份有限公司发放，在公司不领取薪酬。
酬。
以上议案,请予审议。
二〇二六年五月八日
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