证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-029
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于2026年4月14日以现场及通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免
了关于会议通知的时间要求。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董
事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
票激励计划限制性股票授予价格的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避
表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避
表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避
表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》
三、备查文件
会议。
特此公告。
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