证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-016
杭州热威电热科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 15 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过邮件及书面文件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董
事 2025 年度述职报告（潘磊）》《独立董事 2025 年度述职报告（曾晰）》《独立
董事 2025 年度述职报告（陈旭琰）》《独立董事 2025 年度述职报告（胡春荣，已
离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（姜银珠，已离任）》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度会计师事务所的履职情况评估报告》和《董事会审计委员会 2025 年度对会计师
事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提
交董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员吕越斌已回避表
决。
关联董事吕越斌、钱锋、张亮已对本议案回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十二）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展远期结售汇业务的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远
期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展应收账款保理业务的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展期货套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度担保计划的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三
年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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