证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-035
环旭电子股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划
第二次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二次持
有人会议由 2023 年员工持股计划管理委员会召集，会议通知于 2026 年 4 月 8
日以邮件形式向全体持有人发出。会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召
开，出席本次会议的持有人共 66 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《2023 年
员工持股计划（定稿版）》之规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划完成后终止的议案》
鉴于公司 2023 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有
人的资金分配，同意终止 2023 年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。
表决结果：同意 56,356,532 份，反对 0 份，弃权 2,085,545 份。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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