浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》
等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由陈亚民先生、黄
沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陆川先生担任委员，其中独立董事陈亚民先生担任召集
人。
二、审计委员会年度主要工作情况
（一）会议召开情况
真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、
会议记录进行了签字确认。
年度审计计划的议案》。
构的议案》、《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于公司预计新
增对外担保额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并提交公司董事会审议。
林贻明为公司财务总监的议案》，并提交公司董事会审议。
评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）符合《证券法》
的相关规定，能较好地完成了公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公
正的职业准则。
（1）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健会计师
事务所为公司 2025 年度年报审计单位。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重
大事项。
为做好公司 2025 年度财务报表审计工作，确保会计师事务所高质量地完成审计任务和
在商定时间内出具审计报告，在审计进场前与审计期间内，审计委员会会同财务部就重要会
计问题和重要审计事项与天健会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促会计师事务所尽职
尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正
的职业准则。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部门 2025 年相关工作报告及 2025 年工作计
划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存
在重大问题的情况。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地让管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构开展充分有效
的沟通，我们在听取了双方诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以推进相关审计工作高
效完成。
（五）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，
不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会
计政策及估计自主变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（六）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定
的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范的要求。
（七）行使《公司法》规定的监事会职权情况
按照监管规定，公司于 2025 年 5 月顺利完成治理架构改革优化，不再设立监事会及监
事，原监事会职能由董事会审计委员会承接。期间审计委员会按照《公司章程》的规定，履
行了《公司法》规定的监事会相关职权，积极做好公司财务检查，监督董事、高级管理人员
履职情况等事项。报告期内，公司财务报表编制符合相关规定，会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告，审计意见客观公正；公司严格按照有关政策法规规范运作，各项决策
程序依法合规，公司董事、高级管理人员勤勉履职，未发现违反法律法规、《公司章程》及
损害股东权益及公司利益的行为。报告期内，公司未涉及需审计委员会提请召开临时股东会
会议或向股东会提出提案的情形。
三、关联交易情况
审计委员会按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《关联交易决策制度》的要求，
开展了一系列的工作。为确保在公司董事会上做出正确决策，委员们会前对需要提请董事会
决策的事项预先作了充分的了解。通过公司有关高级管理人员和中介机构对会议资料的详细
介绍，确保会前了解议案情况，保证参与公司各项决策的有效性、准确性。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履
行了审计委员会职责。
计的沟通、监督和核查工作，重点开展以下几方面工作：
误导；
效性进行全面的评估；
东合法权益。
审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的审计监督
职能。
浙江正泰电器股份有限公司
董事会审计委员会委员
二〇二六年四月十四日
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