证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-029
多氟多新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 4 月 27 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席
会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授
权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体详
见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件
办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原
件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请
认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达
或传真至公司证券部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
多氟多新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席多氟多新材料股份有限公
司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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