证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2026-022
泰和新材集团股份有限公司关于
中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别声明
资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证
监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
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企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性
持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投
资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性
诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运
行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规
划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证
监会委托的其他业务。
持股数量：100股
持股比例：0.00001%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
邱新平为征集人提名的独立董事候选人，征集人对本次
年度股东会议案《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
表决意见如下，并以下述表决意见向公司全体股东征集表决
权（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
序号 累积投票议案名称 投票数
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鉴于本次仅对 2025 年度股东会审议的部分提案征集表
决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集
表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提
案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
邱新平先生，冶金物理化学专业背景，具备独立董事相
关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符
合上市公司独立董事的任职要求（邱新平先生个人简历详见
公司于2026年4月14日发布的《泰和新材集团股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》
）（公告编号：2026-018）
。
三、本次股东会基本情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14:00
召开地点：山东省烟台市黄渤海新区滨海路240号（八角
国际会展中心北侧），公司会议室。
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2026年5月11日9:15-15:00的任意时间。
（三）股权登记日
本次股东会的股权登记日为：2026年4月30日（星期四）
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（四）会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预
算报告》的议案
本次年度股东会的通知详见公司于2026年4月14日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰和新材
集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告
编号：2026-019）
。
四、征集方案
（一）征集对象
截至 2026 年 4 月 30 日（本次股东会股权登记日）下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日 17:00。
（三）征集方式
本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，
征集人将采用公开发布公告方式进行。
（四）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告
附件确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。
第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文
件。
（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）
（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖
法人公章）
（4）持股证明原件（截至 2026 年 4 月 30 日下午收市
- 5 -
后持有泰和新材的证明）
法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公
章。
（1）股东本人身份证复印件（本人签字）
（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由
本人签字）
（3）持股证明原件（截至 2026 年 4 月 30 日下午收市
后持有泰和新材的证明）。
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方
式送达征集人指定地址。
该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026 年 5 月 8
日 17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造
成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请
将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，
并在显著位置标明“征集表决权委托”。授权委托书及其相
关文件送达征集人的指定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利
咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日
的 9:00 至 11:00 和 14:00 至 17:00。
）
联系人：马老师
第三步：由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形
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式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。
股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：
a. 股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、快递的
方式在本次征集表决权截止时间（2026 年 5 月 8 日 17:00）
之前送达指定地址；
b. 股东提交的文件完备，符合上述“征集程序”第二步
所列示的文件要求；
c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股
权登记日股东名册记载的信息一致；
d. 授权委托书内容明确，且对提案 13.00《关于选举第
十二届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决
意见一致；
e. 股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外
的人。
（五）其他事项
决权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授
权委托自动失效。
权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不
能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。
票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，
将视为对审议事项投弃权票。
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公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及
相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或
该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进
行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明
文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。
征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
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附件
征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了《泰和新材集团股份有限公司关于中证中小投资者服务
中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《泰和新材集团股份
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》及其他相关文件，
对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者
服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席泰和新材
集团股份有限公司 2025 年度股东会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使表决权。
备注 表决意向
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投
提案 票提案
关于批准《2025 年度董事会工作报 非累积投
告》的议案 票提案
关于批准《2025 年度财务决算报告 非累积投
和 2026 年度财务预算报告》的议案 票提案
非累积投
票提案
关于批准《2025 年年度报告》及其 非累积投
摘要的议案 票提案
非累积投
票提案
关于批准 2026 年度日常关联交易 非累积投
额度的议案 票提案
关于公司及子公司 2026 年度担保 非累积投
计划的议案 票提案
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非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于变更公司注册地址并修改《公 非累积投
司章程》的议案 票提案
关于第十二届董事会独立董事津贴 非累积投
的议案 票提案
累积投票议案
应选人 采用等额选举，填
关于选举第十二届董事会非独立董 累积投票
事的议案 提案
人 票数
关于选举宋西全先生为非独立董事 累积投票
的议案 提案
关于选举迟海平先生为非独立董事 累积投票
的议案 提案
关于选举马千里先生为非独立董事 累积投票
的议案 提案
关于选举初航正先生为非独立董事 累积投票
的议案 提案
关于选举李贺先生为非独立董事的 累积投票
议案 提案
关于选举顾丽萍女士为非独立董事 累积投票
的议案 提案
应选人 采用等额选举，填
关于选举第十二届董事会独立董事 累积投票
的议案 提案
人 票数
关于选举唐长江先生为独立董事的 累积投票
议案 提案
关于选举邱新平先生为独立董事的 累积投票 （填写所持表
议案 提案 决权总数）*4
关于选举王晨明女士为独立董事的 累积投票
议案 提案
关于选举王洪光先生为独立董事的 累积投票
议案 提案
委托人姓名或名称（签名或盖章）
：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东证券账户号： 委托股东持股性质：
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委托股东持股数量： 委托股东持股比例：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2025 年度股东会结束。
受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
受托人统一社会信用代码：91310109324690714C
受托人持股性质：无限售流通股
受托人持股数量：100 股 受托人持股比例：0.00001%
受托人联系方式：021-51916897
说明：
表决权的股份数量×应选人数。其中，13.02 议案，委托人应填
写股东所持有表决权的股份总数×4；13.01、13.03、13.04 议案均
应填写 0。
登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行
使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同
一征集人代为行使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权
数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优
先股的数量总和。
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受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权
之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自
主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华
人民共和国法律规定办理证明手续。
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