证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-069
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年
中期现金分红事项的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2026
年-2028 年）的议案》
《董事会关于募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责
任险的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬结果及拟定
《关于新增 2026 年商品套期保值业务额度
及品种的议案》
作为投票对象
《关于新增 2026 年度日常关联交易金额预
计的议案》
（2）
《关于向关联人采购商品、 原材料的议
案》
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年
度董事会决议和相关公告。
中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；公司此次召开
的股东会审议的议案 10 为特别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议
案 14 的子议案 14.01 和 14.02 回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述
议案进行投票。
告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明
书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和
持股凭证进行登记；
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印
件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行
登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
事会决议及公告；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司
/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2026 年 月 日——2026 年 月 日
委托日期：2026 年 月 日
备注
同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中
期现金分红事项的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-
《董事会关于募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责任
险的议案》
备注
同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬结果及拟定
《关于新增 2026 年商品套期保值业务额度及
品种的议案》
《关于新增 2026 年度日常关联交易金额预计
的议案》
说明：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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