证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-028
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 4 月
会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
与会董事同意通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《2025 年度利润分配预案》
与会董事同意通过《2025 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
与会董事同意通过《2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制审计报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《2025 年内部控制的自我评价报告》
与会董事同意通过《2025 年内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年内部控制的自我评价报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况的报告》
与会董事同意通过《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行
监督职责情况的报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
与会董事同意通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员
对该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。
公司董事会依据独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士出具的《独立
董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具
了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事侯玲玲、刘中华、宋宇红回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。
九、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
与会董事同意通过《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
鉴于本次审议议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
并直接将本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：零票赞成、零票反对、八票回避、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
鉴于本次审议议案涉及全体高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，董事长、
总经理王来春女士、董事、副总经理郝杰先生、钱继文先生回避表决。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
与会董事同意通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议
案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案
的议案》
与会董事同意通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方
案的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于会计政策变更的议案》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
十七、审议通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具
（DFI）发行规模的议案》
与会董事同意通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工
具（DFI）发行规模的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规
模的公告》。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《2025 年年度报告》的“第三节管理层讨论与分析”之“十四、‘质量回报双
提升’行动方案贯彻落实情况”。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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