证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-022号
四川川润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董
事会第七次会议，会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司拟定
于2026年5月22日（星期五）下午14:30召开公司2025年度股东会。现将有关事宜
公告如下：
一、召开会议的基本情况
市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
有关规定
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
网络投票时间：2026年5月22日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22
日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2026年5月18日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并
行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署
有关借款、担保协议的议案》
《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段
性担保的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公
告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述第11项、第12项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025
年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户
卡进行登记；
函或传真件须在2026年5月21日17:30前送达本公司）；
联系人：赵静
电话：028-61777787
传真：028-61777787
邮箱：zhaojing@chuanrun.com
通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
邮编：610000
会食宿及交通费自理；
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有
限公司2025年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、议案表决
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的议案》
《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关
借款、担保协议的议案》
《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担
保的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
?有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决
三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
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