证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-013
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 13
日召开的第七届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月
体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度提供担保的议案》
《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
在本次会议上，公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。
以上议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第六次会议通过，具体内容详
见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议议案
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表
决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽金禾实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽金禾实业股份有限公司于 2026 年 05
月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综
《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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