证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-021
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2026 年 4 月 14 日上午 9:30 以通
讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事
为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于签署<重整投资协议>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据重整工作的推进要求，同意公司与浙江棒杰控股集团股份有限公司及其
预重整管理人签署重整投资协议，并据此参与后续重整程序。同时，为顺利推进
本次参与浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投资后续事宜，现提请股东会同意
董事会并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于签署<重整投资协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
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