证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-024
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2026 年发 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容
生金额 实际发生金额 额差异较大的原因
购买原材料、
采购产品及委 根据公司经营计划及发展需
燃料和动力、 20,000,000.00 1,944,507.97
托开发 要作较为充分的预计
接受劳务
销售产品、商 销售产品及提 根据公司业务特性及未来客
品、提供劳务 供技术服务 户项目规划等做出合理预计
委托关联方销 - -
售产品、商品
接受关联方委 - -
托代为销售其
产品、商品
其他 - -
合计 - 320,000,000.00 -
（二） 关联方基本情况
根据《北京证券交易所股票上市规则》第 5.2.11 条第二款及第三款规定：
上市公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘
密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。上市
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息
披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉
密为名进行业务宣传。
上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以
下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披
露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公
司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
根据交易对方公司 F1 的保密要求，本次交易对方、交易内容等信息属于商业秘密。
因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。本次预计关联交易包含公司 F1
及公司 F1 的关联方。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2026
年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，董事任京暘、翁启南、孔龙凤为关
联董事，回避表决。议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意提交公司第
五届董事会第二次会议审议。
根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易
价格依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交
易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（二） 定价公允性
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联交易协议在实际销售或采购时具体签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。
本次预计的日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合
相关程序，交易的定价符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本
次预计的日常性关联交易，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
六、 备查文件
《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》
《第五届董事会第二次会议决议》
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