证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-017
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范
性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行
股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决
议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公
司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营状况
报告期内，受益于 ScaleX640 超节点大规模部署以及冷板液冷技术渗透率快
速提升，公司实现营业收入 88,234.13 万元，较上年同比增长 74.29%，扣非后净利
润 3,308.61 万元，较上年同比增长 52.52%。
二、报告期内董事会履职情况
(一)董事会召开情况
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
第四届董事会 2025 年 3 （1）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案； 审议通过
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
第十一次会议 月3日 （2）审议《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案；
（3）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议
案；
（4）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案；
（5）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案；
（6）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案；
（7）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案；
（8）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的
议案；
（9）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案；
（10）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案；
（11）审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说
明的专项报告>》的议案；
（12）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案；
（13）审议《关于 2024 年度审计委员会履职情况报
告》的议案；
（14）审议《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况
的专项报告》的议案；
（15）审议《关于 2024 年审计报告》的议案；
（16）审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况》
的议案；
（17）审议《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授
信额度》的议案；
（18）审议《关于制定<舆情管理制度>》的议案；
（19）审议《关于制定<市值管理制度>》的议案；
（20）审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的
议案。
第四届董事会 2025 年 4
（1）审议《关于 2025 年一季度报告》的议案 审议通过
第十二次会议 月 28 日
（1） 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》的
议案；
第四届董事会 2025 年 8 （2）审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
审议通过
第十三次会议 月 27 日 用情况的专项报告》的议案；
（3）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>》的
议案；
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
（4）审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度》
的议案；
（4.1）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
（4.2）审议《关于修订<股东会议事规则>》的议案；
（4.3）审议《关于修订<内部审计工作制度>》的议
案；
（4.4）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细
则>》的议案；
（4.5）审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议
案；
（4.6）审议《关于修订<独立董事专门会议工作制
度>》的议案；
（4.7）审议《关于修订<总经理工作细则>》的议案；
（4.8）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>》的议
案；
（4.9）审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议
案；
（4.10）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议
案；
（4.11）审议《关于修订<利润分配管理制度>》的议
案；
（4.12）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议
案；
（4.13）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议
案；
（4.14）审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议
案；
（4.15）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》的议
案；
（4.16）审议《关于修订<承诺管理制度>》的议案；
（4.17）审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>》
的议案；
（4.18）审议《关于修订<年报重大差错责任追究制
度>》的议案；
（4.19）审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人
及其关联方占用公司资金管理制度>》的议案；
（4.20）审议《关于修订<累积投票实施细则>》的议
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
案；
（4.21）审议《关于修订<网络投票实施细则>》的议
案；
（4.22）审议《关于制定<子公司管理制度>》的议案；
（4.23）审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制
度>》的议案；
（4.24）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的
议案；
（4.25）审议《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>》
的议案；
（4.26）审议《关于制定<重大信息内部报告制度>》的
议案；
（4.27）审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管
理制度>》的议案；
（4.28）审议《关于制定<董事、高管持股变动管理制
度>》的议案。
（5）审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》
的议案。
第四届董事会 2025 年 10 （1）审议《关于公司 2025 年三季度报告》的议案；
审议通过
第十四次会议 月 29 日 （2）审议《关于全资子公司购买资产》的议案。
（1）审议《关于变更部分募投项目实施方式》的议
案；
第四届董事会 2025 年 12 （2）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
审议通过
第十五次会议 月9日 资金永久补充流动资金》的议案；
（3）审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》
的议案。
《北京证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司
法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
（二）董事会审计委员会召开情况
报告期内，公司召开 4 次审计委员会，公司审计委员会按照相关法律法规的
要求，对公司内部、外部审计工作进行监督和评估，指导公司财务信息及信息披
露等相关工作，顺利实施了各项议案。
（三）董事会对股东会的决议执行情况
报告期内，公司共召开股东会 3 次，董事会严格依照相关法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议
的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。
（四）公司治理情况
法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际治理情况，公
司取消下设监事会，同时累计修订了包含《公司章程》《董事会议事规则》在内
的 22 项制度，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》
《重大信息内部报告制度》
等 9 项制度，为公司科学决策、权责运行提供了坚实的制度保障。公司治理的实
际状况符合相关法律法规的要求。
三、2025 年董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬状况
（一）考核依据
第十三次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过并生效。公司以此为依据进行
考核。
（二）绩效评价结果及薪酬情况
公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公
司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结
果及薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及
员工情况”部分予以详细披露。
公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 8
万元/人/年（税前）。
四、2026 年董事会工作展望
日常工作，进一步提升公司规范运作水平，加强内控制度建设，夯实管理层职责，
同时围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点
关注业绩增长、核心技术攻关和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和
重点任务顺利完成，推动公司实现高质量发展。
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