四川华丰科技股份有限公司
本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年度严格遵照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责、独立公正地履行各项职
责。全年积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案并就重
大事项发表意见，充分发挥专业优势，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
根据相关法律法规及公司制度的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成
（含 3 名独立董事），下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本
人担任薪酬与考核委员会召集人，以及审计、战略、提名委员会委员。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
书）专业。2005 年 5 月至今，历任中国电子元件行业协会信息中心主任助理、
信息中心主任、副秘书长等；2014 年 2 月至 2020 年 1 月，任北京智多星信息技
术有限公司董事、经理；2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任共达电声股份有限公司
独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 12 月任扬州宏远电子股份有限公司（非上市）
独立董事；2020 年 1 月至 2025 年 3 月，任北京智多星信息技术有限公司执行董
事、经理；2020 年 12 月至今，任四川华丰科技股份有限公司独立董事；2021
年 7 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司（股票代码：300460）独立董事；
董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，兼任境内外上市公司独立董事未超过三家。本人及
直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业、主要股东中担任任何职务，
亦未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的任职资格，能够独
立、客观地行使职权，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
临时股东会 3 次），本人均亲自出席。履职过程中，坚持审慎、勤勉的态度，认
真审阅各项议案及相关材料，结合公司实际与自身专业判断，独立、客观地行使
表决权，为董事会科学决策提供支撑。对所审议议案均投赞成票，无反对或弃权
情形。
应参加会议 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
独立董事姓名
次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议
李锋 11 11 0 0 否
是否连续两次未
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数
亲自参加会议
李锋 4 4 否
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况
与考核委员会 1 次，战略委员会 3 次，独立董事专门会议 7 次。本人担任薪酬与
考核委员会召集人，以及审计、战略、提名委员会委员，均亲自出席上述会议，
认真审议各项议案。会议召集召开程序合法合规，相关事项决策履行了必要审议
程序与披露义务，符合法律法规及《公司章程》规定。具体参会情况如下：
独立董 薪酬与考核委 独立董事专门
审计委员会 战略委员会 提名委员会
事姓名 员会 会议
应参 实际 应参 实际 应参 实际 应参 实际
应参加 实际参
加会 参加 加会 参加 加会 参加 加会 参加
会议次 加会议
议次 会议 议次 会议 议次 会议 议次 会议
李锋 数 次数
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数
（三）行使独立董事职权的情况
行股票及变更年度审计机构等关键事项，持续开展审查与监督。密切关注外部环
境及市场变化对公司的影响，动态跟踪公司经营与财务状况，必要时主动与相关
部门和人员进行沟通问询，充分运用专业经验与独立判断，依法、独立、客观地
发表意见，确保履职的针对性与有效性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
及执行结果，有效保障了内部审计的独立性与有效性。同时，与外部审计机构信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）保持密切沟通，
通过参与审计前会议、审阅关键审计事项及研讨重大风险点，全过程监督外部审
计的质量与公正性。此外，认真审阅公司财务报告，确保披露信息的真实、准确、
完整。
（五）与中小股东的沟通交流情况
取股东对公司经营发展的意见建议；在临时股东会上，关注股东针对审议议案提
出的问题，及时将相关意见反馈至管理层。
（六）现场考察情况及公司配合情况
事、管理层保持密切沟通，持续跟进经营动态、财务状况及募投项目进展等重大
事项，及时了解公司规范运作情况，督促公司持续提升治理水平。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报重大事项进展，充分征求
独立董事专业意见，并认真落实相关建议，为本人履职提供了有力支持。
同时，本人注重持续学习，认真研读《科创板监管直通车》专刊，掌握最新
监管动态及典型案例；积极参加独立董事后续培训及合规履职专题课程，不断提
升专业素养和履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
事职责。在董事会及专门委员会审议各项议案时，重点关注关联交易公允性、财
务信息真实性、变更审计机构合理性、提名董事会候选人合规性，以及对外担保、
利润分配、内部控制评价、募集资金使用等重大事项，并结合专业判断发表意见。
具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司共召开 3 次董事会会议审议关联交易相关议案：
用权暨关联交易的议案》；
年度日常关联交易的议案》；
年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案》。
作为独立董事，本人对上述关联交易进行了逐项审查，重点关注交易必要性、
定价公允性及决策程序合规性。经评估，认为各项关联交易定价公允合理，符合
公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议过程中，关
联董事均按规定回避表决，决策程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年半年度报告及 2025 年第三季度报告。本人全面审阅上述定期报告及财务信息，
认为报告内容与格式符合监管规定，客观、真实、公允地反映了公司的经营管理
和财务状况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构。作为独立董事，本人认为信永中和具备承担上市公司审计服
务的专业能力，能够满足公司年度审计工作需求，本次变更会计师事务所的理由
合理、恰当。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司共召开 2 次董事会会议审议提名或任免董事相关议案：
二届董事会独立董事的议案》；
届董事会非独立董事的议案》。
作为独立董事，同时担任提名委员会委员，本人对上述董事候选人的任职资
格、专业背景及履职经历进行审查并发表同意意见，认为候选人资格条件及审议
程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年
度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
作为独立董事，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案结合了实际经营
情况及行业、地区发展水平，方案制定客观、独立、合理，有利于激发履职积极
性、促进公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
认真履行独立董事职责。在董事会决策中，坚持独立、公正、审慎的原则，结合
自身专业背景，对各项议案发表独立意见，为公司科学决策提供专业支持，促进
公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
升履职能力。充分发挥专业优势，聚焦公司治理、战略发展及 ESG 体系建设等
重点领域，积极建言献策。同时，进一步加强与董事会及管理层的沟通协作，增
进与中小股东的交流，推动公司治理水平持续提升，为维护公司及股东权益贡献
力量。
签名：李锋
首页
微信公众号
证券之星APP
