广州智光电气股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称
“《重组管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》
《广州智光电气股份有限公
司章程》
（以下简称《公司章程》
）以及《广州智光电气股份有限公司独立董事制度》
等相关法律法规、规章制度的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场
会议的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事彭说龙、卫
建国、陈小卫亲自出席了会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
一、关于 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计相关事项的审查意见
独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，
符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司 2025 年度已发生的日常关联交易
事项遵循公平、公正原则，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相
关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，属于公司正常经
营行为，符合公司正常经营发展的需要，且该类关联交易事项不会对公司的独立性
产生影响。
综上，我们同意将本次交易的全部相关议案提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审核意见
（此页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会
议审核意见签字页）
独立董事签字：
彭说龙 陈小卫 卫建国
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