天津滨海能源发展股份有限公司
（王 志）
本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格地按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关
要求履行相关职责和义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东利益，尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为
中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职情况
议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、现场调研等多种方式，忠
实勤勉履行独立董事职责。
（一）出席会议情况
战略委员会、1 次薪酬与考核委员会、7 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，
没有委托出席或缺席情况，且本人对各项议案及相关材料进行了认真、细致审议，
均投出赞成票，无反对票或弃权票，未遇到无法发表意见的情况，并在年度股东
会上进行述职。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织薪酬与考核委员会对本届董事、
高级管理人员方案制定及上年度在公司担任管理职务的董事、高级管理人员的年
度业绩指标完成情况、考核结果进行了研讨，认为公司董事、高级管理人员的薪
酬发放及管理符合公司相关规定及发展需要。
（二）行使独立董事特别职权的情况
会提请召开临时股东会、提议召开董事会以及公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
本人认真听取内审工作专项报告，了解公司内审计划及进展，与承办公司审
计业务的会计师事务所保持沟通，关注审计工作计划、审计重点事项，及时了解
审计工作进展，发挥独立董事的监督作用。
（五）维护投资者合法权益情况
本人积极关注新闻媒体报道、互动易平台的中小股东意见，并结合自身专业
知识，就公司所属行业情况，及时向公司信息，增强公司决策的科学性和可行性。
报告期内，本人积极参加培训、认真学习监管机构下发的相关文件，增加对相关
法律法规的理解，提升自身作为独立董事的专业性与履职能力。
（六）现场工作的情况
场工作，全年现场工作时间共 15 天。本人在公司办公场所了解经营情况，交流讨
论行业发展趋势及对公司业务影响；在内蒙古的生产经营地，了解生产、研发及
项目建设等情况，发挥监督和指导的作用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向本人汇报公司各重大事
项的进展情况及董事会决议的执行情况，为本人履职提供了必备的条件和充分的
支持。
三、重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
本人审议了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年
半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》，财务会计报告与其所在定期报
告上下文保持一致、各定期报告中的相关财务信息保持一致、财务会计报告中的
财务信息与其他临时公告中相关财务信息保持一致；各定期报告的审议及披露程
序合法合规，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司不存在与财务会计报告相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等事项，也未发现可能对公司产生重大
影响的事项或风险。
（二）内部控制评价报告及披露
本人审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司内控体系和相关制度各个重大
方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在
重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
基本情况、项目组成员基本情况及其独立性和诚信记录情况、审计收费情况进行
审核，认为其拥有相关业务执业资格，有能力继续为公司提供审计相关服务，不
存在损害公司及股东利益的行为。
（四）应当披露的关联交易
本人依据相关法律法规和公司制度对2025年度发生的关联交易进行审核，认
为公司关联交易事项遵循了定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实
际情况，不存在损害中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生影响。董事会
审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
司 2024 年度在公司担任管理职务的董事、高级管理人员的年度业绩指标完成情况、
考核结果进行了审核，认为薪酬政策合理，符合公司的实际经营情况、发展阶段
及所处行业薪酬平均水平。
（六）2025年公司未涉及事项
聘公司财务负责人以及其他高级管理人员、因会计准则变更以外的原因作出会计
政策及会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级
管理人员等情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，本人作为公司独立董事，利用自身的行业专业知识和经验，独
立、公正地发表意见并行使表决权，积极履行独立董事职责，发挥各专业委员会
作用，切实履行了维护公司和全体股东权益的义务。
将不断学习相关法律法规，积极出席公司相关会议，及时了解公司业务情况，发
挥独立董事履职监督作用。
特此报告。
独立董事：王志
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