河北金牛化工股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》，以及《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，现将本委员会 2025 年度工作情况
总结如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事梁美健女士、郭英军
先生及董事赵志发先生三名成员组成，主任委员（召集人）
由独立董事梁美健女士担任。
台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。现任首都经济
贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董
事。
河北科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦
合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人，河北金牛化工
股份有限公司独立董事。
干部，石黄管理处沧东开发区收费站副站长，河北高速公路
集团有限公司石黄分公司财务管理部经理，财务共享中心正
科级干部，财务共享中心副主任，河北高速恒质公路建设集
团有限公司总会计师。现任河北高速公路集团有限公司财务
管理部副部长。
二、会议召开情况
涵盖财务报表、审计报告、内部控制及审计机构聘任等核心
工作，具体如下：
同意会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报
告。
同意将中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审计报告提交公司董事会审议。
同意公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计
报告，并提交公司董事会审议。
同意对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年
度履行监督职责的情况报告。
同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度的审计机构，并提交公司董事会和股东会
审议。
审议 2025 年一季度财务报告
审议 2025 年半年度财务报告
同意聘任郭继美先生为公司总会计师、财务负责人，并
将该项议案提交公司董事会审议。
审议 2025 年三季度财务报告。
三、审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督年度审计工作情况
在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会按照《审
计委员会年报工作规程》的要求，积极履行审计委员会职责。
在会计师进场前，与中证天通会计师事务所及公司管理
层就年度审计工作进行沟通，听取了公司经营情况、财务情
况、内部控制等情况的介绍，并就年度审计的工作内容、审
计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意
见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、
审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在
重大事项的情况。在年审注册会计师完成财务审计报告后，
召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计
报告提交董事会审核。并同时向董事会提交了会计师事务所
从事本年度公司审计工作的总结报告。
（二）对会计师事务所的评估与评价
中证天通会计师事务所：经评估，其团队具备丰富的上
市公司审计经验，风险应对能力突出，能够胜任公司 2025
年度审计工作。
（三）对公司内审工作的指导与评价
公司已设立了内审部门，在审计委员会的直接领导下独
立开展内部审计工作，并向审计委员会提交年度计划和分期
工作报告。
报告期内，内审部门对本公司控股子公司、项目组的有
关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性及财务管理、
关联交易、合同管理等进行了检查和审计，对内部控制制度
的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，并
向审计委员会提交了内部审计报告。
审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内
审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整
改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和
有效执行。
内审部门全年完成对子公司财务管理、关联交易、合同
执行等专项审计，并对发现的问题督促整改，有效提升管理
规范性。
（四）对公司财务报告的审议情况
后，分别召开会议，对公司财务部提交的一季度财务报告、
半年度财务报告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见
如下：
公司财务部提交的财务报告公允地反映了公司的财务
状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、真实、准
确、完整。
（五）对公司内部控制的指导与审阅情况
我评价报告和会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅。
报告期内，公司进一步完善了有关内控制度，梳理了公
司业务流程，在子公司和重要部门均配有专职人员，能保障
公司内部控制措施的落实和执行，保证公司经营活动的有序
开展。
审计委员会认为，以上报告符合公司实际情况，公司内
部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部
控制。
同时，审计委员会建议：公司应当根据环境变化和公司
需要，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，
确保内控体系与公司发展相适应。
的职责，在监督外部审计机构工作、指导内外部审计与内控
工作、审阅公司财务报告等方面充分发挥了审查、监督职能，
对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起到了积极
的作用。
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