证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2026-006
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召
开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制订公司部分治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
并根据公司发展需要，拟对相关治理制度进行制订。
本次具体制订的制度如下：
是否提交股
序号 治理制度名称 类型
东会审议
《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员津贴、薪酬管
理制度》
《上海尤安建筑设计股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审
核制度》
上述治理制度中，第1项尚需提交公司2025年度股东会审议，以普通决议方
式审议通过；其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述制订后的治理制度全
文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
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