天津滨海能源发展股份有限公司
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规
定，本着对公司和全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议，努力勤勉尽责地
开展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，推动
公司高质量发展，现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、经营情况回顾
报告期内，公司聚焦锂电池负极材料业务，在董事会的领导下，业务规模不断扩大、
产品系列持续丰富，持续推动电池客户导入，稳步推进负极材料一体化及其配套的源网
荷储项目建设，公司治理水平不断提升。2025 年全年实现营业收入 5.75 亿元，较上年
同期增长 15.54%，总资产 28.28 亿元，较上年同期增长 100.72%。具体情况详见公司《2025
年年度报告》全文。
二、董事会运作工作完成情况
（一）董事会召开会议情况
全年公司共召开董事会 10 次，审议通过了日常关联交易、向控股股东借款、为子
公司担保、接受控股股东担保、子公司参与土地竞拍、取消监事会并系统性修订公司内
控治理制度、收购子公司等 53 个议案。2025 年，公司董事均亲自出席了会议，所有审
议事项均获得董事会审议通过。
（二）董事会专门委员会工作和履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和战略委员会。2025 年度，各专门委员会按照各专门委员会议事规则，积极履行
职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持。
续聘 2025 年度审计机构等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的
监督和指导。在 2025 年年度报告编制过程中，审计委员会严格按照相关监管要求及公
司内控制度的规定，认真履行年度财务报告工作规程，积极协调审计计划及各项安排，
督促审计工作进程，保持与会计师有效沟通。
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薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬方案、工作绩效进行了研究，认为公司
董事、高级管理人员的薪酬考核评价、发放及管理符合公司相关规定及发展需要；战略
委员会对 2025 年发展战略经营计划进行研讨，对源网荷储项目投资、重组事项进行了
审慎研究。
（三）独立董事履行职责情况
公司独立董事具备工作所需财务、法律及行业专业知识，能够根据相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，积极出席股
东会、董事会、各专业委员会议、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，
积极参与公司重大事项的决策，通过实地调研、现场办公、线上交流等多种方式，了解
公司生产经营、新项目建设、重大事项及规范运作等情况，并为公司经营和发展提出了
合理的意见和建议。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案均未提出异议。
独立董事履职具体情况请见独立董事向董事会提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
（四）股东会召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东会，董事会严格执行了股东会决
议，及时履行了信息披露义务，上述决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。公司股东会采用现场
投票与网络投票表决相结合的方式，公司聘请律师对股东会召集、召开程序及表决结果
进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。
（五）信息披露及内幕信息管理
司章程》及公司信息披露事务管理相关制度等规定，认真履行信息披露义务和内幕信息
管理工作，不断完善公司内部信息披露体系建设，努力提高信息披露质量。
报告期内，公司依据相关法律法规登记、报备内幕信息知情人，全体董事和高级管
理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行
保密义务。
（六）公司治理持续完善
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，全面梳理公司
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内控治理制度，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息
披露管理办法》《投资者关系管理办法》等 40 余项制度，为构建系统化、规范化的公
司治理体系提供了坚实的制度保障。
（七）投资者关系管理工作
公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了
投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间
的良性互动关系。
报告期，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公
司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易平台、业绩说明会、实地调研等多渠道与投资者
保持良好的日常沟通。公司于 2025 年 8 月 28 日至 29 日在公司子公司翔福新能源厂区
举办了现场调研活动；分别于 2025 年 9 月 11 日、11 月 18 日通过网络的方式举办了 2025
年半年报业绩说明会、终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说
明会，积极参加证券公司组织的策略会，围绕投资者关心的公司经营、发展战略、产品
更新进展等进行了充分的交流。通过一系列举措，帮助投资者充分了解公司，促进与投
资者的互动交流。
三、董事会 2026 年度重点工作
持续完善内控管理体系建设，不断提高公司规范运作水平。及时履行信息披露义务，加
强公司与投资者之间的沟通，不断提升公司在资本市场的形象。
公司将持续推进降本增效工作，提升自动化、信息化水平，以市场需求为导向，持
续优化产品结构，加快推进客户导入工作，结合市场整体情况，加快多孔碳、硅碳、负
极材料一体化项目及其配套的源网荷储项目的分期建设、分步投产工作，积极探索产业
链优质标的并购机会，提高公司整体盈利能力，持续推动上市公司高质量发展。
特此报告。
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