证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026028
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司通过国家电投集团财务有限公司
提供委托贷款暨关联交易的议案
关于与国家电投集团财务有限公司办理存
款、信贷、结算等业务暨关联交易的议案
关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的
议案
关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期
保值业务暨关联交易的议案
（1）上述议案分别经第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容见同
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《第八届
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董事会第六次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度
利润分配方案的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托
贷款暨关联交易公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、
信贷、结算等业务公告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》
《子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝业期货套期保值业务
暨关联交易公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤
业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及
信托财产专户对第 3.00 项、第 4.00 项提案回避表决。关联股东中电
投蒙东能源集团有限责任公司对第 6.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 2.00 项、第
（4）本次年度股东会将听取独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席
会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵
达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日（周四）上午 9:00—11:00，
下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大
街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
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（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授
权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法
定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议公告。
特此公告。
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内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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附件1：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
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现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年05月07日（周四）
（现场股东会结束当日）下午3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件2：
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份
有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）
对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件：
非累积投
票提案
公司 2025 年度董事会工作报告
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
√
委托贷款暨关联交易的议案
√
信贷、结算等业务暨关联交易的议案
关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的议案
√
业务暨关联交易的议案
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
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受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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