证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2026-011
南京科远智慧科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 13 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14:30 召开公司 2025 年
度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2026 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止 2026 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必
是本公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表如下：
该列打勾的
提案
议案名称 栏目可以投
编码
票
非累积投票提案
以上议案经公司第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十次会议审议
通过。详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
其中，提案9.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年度股东会决议公告
中单独列示。
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三、会议登记等事项
不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的
代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人
身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人
代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手
续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电
话登记。
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式
见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一
事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验
证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
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五、备查文件
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“科远投票”。
权。
达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
为2026年5月8日上午9:15至15:00的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
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附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科
技集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
表决
备注
提案编 意见
审议事项
码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《 科 远 智 慧 2025年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况
专项报告》
关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产
品的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
说明：1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。2、授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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附件3、
股东参会登记表
截止2026年4月28日，本人（单位）持有南京科远智慧科技集团股份有
限公司股票，拟参加公司2025年度股东会。
姓名/名 身份证号码/营
称 业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
是否本人
参会
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此
承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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