证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-007
城发环境股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股
东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8
日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票
的时间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）。
（七）出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心
二、会议审议事项
本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议
案
关于公司 2026 年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷
款相关事宜的议案
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 4 月 15 日刊登的本公司第八届
董事会第三次会议决议及相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼。
（四）本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代
理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程另行通知。
（六）会议联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
（二）城发环境股份有限公司 2025 年度股东会文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
城发环境股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公
司 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告的议案
关于公司 2026 年度贷款额度预计并提请股东会授
权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
日止。
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
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