证券代码：
国电电力 编号：临 2026-05
国电电力发展股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次
董事会会议通知及会议材料,于 2026 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方
式向公司董事发出，并于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，张世山董事以通
讯方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
二、同意《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东会审议。
三、同意《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的独立董事述职报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东会审议。
四、同意《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
五、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2026-06）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
六、同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及
提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编
号：临 2026-07）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
本项议案需提交股东会审议。
七、同意《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
八、同意《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》有关章节内
容。
关联董事赵世斌、刘焱、刘朝安、吴革回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
本项议案需提交股东会审议。
九、同意《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《国电电
力发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
十、同意《关于公司 2026 年综合计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
十一、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》
公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金 6000 万元,其中，北京
国电电力有限公司捐赠 3000 万元；国能大渡河流域水电开发有限公
司捐赠 3000 万元。
关联董事栾宝兴、张世山回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经独立董事专门会审核通过。
十二、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》
公司本部 2026 年需向金融机构融资不超过 585 亿元，同时，为
保证公司资金流动性需求，公司本部将使用法人账户透支额度不超过
公司将根据市场情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷
款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI 项下的债券融资
类业务、公司债、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持
证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁、
财务公司借款、内部借款等方式，以保障资金需求，降低融资成本。
董事会授权公司办理上述各项业务，公司在年度融资总额度内办
理每项融资时，不再逐项提请审批。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
十三、同意《关于公司所属单位融资的议案》
和日常经营周转，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银
行及其他机构融资，预计 2026 年末公司带息负债余额不超过 3710 亿
元，具体融资额度按照公司年度预算执行。
各单位将根据市场情况，采用收费权质押贷款、融资租赁、承兑
汇票、保理业务、发行资产支持票据类业务、中期票据、超短期融资
券、短期融资券、财务公司借款、信用借款、内部借款、委托借款、
统借统还借款等方式进行融资，当年融资金额不超过 2039.06 亿元。
董事会授权公司及所属单位办理相关业务手续，公司在年度总额
度内具体办理每项业务时，不再逐项提请审批。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
十四、同意《关于公司 2025 年 ESG 报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年 ESG 报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。
十五、同意《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
十六、同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
十七、同意《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
十八、同意《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司
的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
二十、同意《关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于与国家能源集团财务有限公
司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2026-08）
。
关联董事栾宝兴、张世山回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经独立董事专门会审核通过。
本项议案需提交股东会审议。
二十一、同意《关于制订<董事薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司董事薪酬管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
本项议案需提交股东会审议。
二十二、同意《关于制订<科技创新工作管理规定>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
二十三、同意《关于制订<数智化工作管理规定>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
二十四、同意《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》
鉴于上述决议中第二、三、六、八、二十、二十一项议案需提交
公司股东会审议，公司董事会决定召开 2025 年年度股东会。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国
电电力发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：临 2026-09）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
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