成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告
中国国际金融股份有限公司
关于成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告
被保荐公司名称：成都趣睡科技股份有限公司
保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司
（以下简称“公司”）
保荐代表人姓名：赵言 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：姚诚 联系电话：010-65051166
现场检查人员姓名：姚诚
现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（“核查期间”）
现场检查时间：2026 年 4 月 1 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对
有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。
√
会议资料是否保存完整
√
业务规则履行职责
成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告
√
务
（二）内部控制
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）核查公司内部审计部门和审计委员会的人员构成
的合规性；（3）查阅公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件；（4）查阅公司审计委员会相关会议文件；（5）
查阅公司制定的各项内控制度。
√
和报告等（如适用）
√
的重大问题等（如适用）
√
行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
√
适用）
√
度内部审计工作计划（如适用）
√
部审计工作报告（如适用）
成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告
用）
√
制度
（三）信息披露
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主要经营场所；（3）查阅公司信
息披露文件及相关支持性文件；（4）查阅公司信息披露管理相关制度等有关文件；（5）查阅深圳证券交易所网站相关信
息、媒体关于公司的相关报道。
√
关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主要经营场所；（3）查阅公司章
程、关联交易管理制度等相关制度文件；（4）查阅公司关联交易、三会文件、信息披露文件等。
√
资金或者其他资源的制度
√
或者其他资源的情形
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√
务
（五）募集资金使用
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）实地走访募投项目实施地点并查看募投项目实施
进展；（3）查阅公司募集资金专户银行对账单；（4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证
等；（5）查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披露文件等。
√
预先投入、改变实施地点等情形
资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期 √
间进行风险投资
√（参见本
报告之
“二、现
等相符 现的问题
及说明”
之“募集
资金管理
成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告
和使用情
况”之
“1、部分
募投项目
重新论证
并调整募
投项目投
资计划”
相关内
容）
（六）业绩情况
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流，了解公司业绩经营情况；（2）查阅同行业可比公司定
期报告等信息披露文件、行业发展状况等资料。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）查阅公司及股东相关承诺及其履行情况的相关文
件、信息披露等资料。
（八）其他重要事项
现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况；（3）
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查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他重要事项的相关合同、凭证、三会文件、信
息披露文件等资料；（4）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。
二、现场检查发现的问题及说明
事项 问题、措施与建议
公司治理和内部控制情况 无
信息披露情况 无
侵害公司利益行为情况 无
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规
定， “募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。
募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预
计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金存放与
募集资金管理和使用情况 使用情况专项报告和定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资
进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。”公司于 2025 年 4 月
于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的议案》，同意调整“全系列产品
升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”的
投资计划。2025 年度，公司仍存在募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差
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异、实际使用金额较预计使用金额差异超过 30%的情形，公司将参照相关规定，计划于
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%
的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施
该项目。”公司根据目前募投项目实际情况，对“全系列产品升级与营销拓展项目”、
“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”进行了重新论证。2025 年
度，募投项目仍存在前述法律法规规定的情形，公司将参照相关规定，计划于 2026 年
公司对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划事项是公司根据外部环境变
化、公司实际经营情况等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断
作出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存
在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展
产生不利影响。
保荐机构将持续关注公司的募集资金管理和使用情况，督促公司积极推进募投项目实
施，并规范、合理使用募集资金。
户转入募集资金专户以及错误汇款 1,767 元的情形。公司发现之后及时将误转资金转出
募集资金专户，错误汇款资金退回原账户。
保荐人已督促相关人员加强学习，并进一步针对相关问题组织公司相关部门和人员加
强学习相关证券监管法规和规章制度，杜绝类似情况的发生。
公司及股东承诺履行情况 无
前期存在问题的整改情况 无
其他 无
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