北京燕京啤酒股份有限公司
（刘景伟）
作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职
责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及
规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别
是中小股东的合法利益。
现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人刘景伟，男，硕士学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷
款处职员、北京林业大学经济管理学院教师、北京金城园林公司副总经理、岳华
会计师事务所合伙人、现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 。
其目前除担任本公司独立董事外，亦担任北京能源集团有限责任公司独立董事，
远洋集团控股有限公司独立董事、同仁堂集团有限公司外部董事、首程控股有限
公司执行董事、信达金融租赁有限公司独立董事、北京全电智领科技有限公司董
事、信永中和工程管理有限公司董事、信永中和管理咨询有限责任公司经理、北
京信永中和普信管理咨询有限公司董事、北京琴宗文化艺术有限责任公司监事。
（二）独立性自查
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按
照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，
本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东
不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本报告 以通讯 是否连续
现场出 委托出 缺席董
期应参 方式参 投票 两次未亲 出席股东
席董事 席董事 事会次
加董事 加董事 情况 自参加董 大会次数
会次数 会次数 数
会次数 会次数 事会会议
同意所
有议案
报告期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，依照法
律、法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》赋予的权利，认真履行职
责，按时参加应出席的专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案
并发表同意的意见，没有缺席或委托独立董事代为出席。2025 年度，本人共参
加 2 次独立董事专门会议，通过审议会议议案，客观评判和监督公司的各项决策，
有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用。
实际参加
应参加专业
姓名 专门委员会 在专门委员会职务 专业委员
委员会次数
会次数
审计委员会 主任委员 6 6
刘景伟
薪酬与考核委
委员 2 2
员会
姓名 应参加独立董事专门会议次数 实际参加独立董事专门会议次数
刘景伟 2 2
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定
期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审
查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保
护中小股东利益。
本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，在公司2024年年报的编制及审议
期间，我切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大
事项进展情况的汇报，了解、掌握2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，
到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工
作过程进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（四）对公司现场调研及保护投资者权益方面所做的工作
员及相关部门就公司经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内控体系、业
务发展等相关情况进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极
运用专业知识促进公司董事会的科学决策。在2024年度以及2025年第一次临时股
东会期间，本人就公司战略、市场建设、ESG工作、数智化转型等事项与公司其
他董事、高级管理人员、中小股东进行交流，提出专业化意见建议。本人持续监
督公司信息披露工作，切实履行监督检查职责，保证公司信息披露真实、准确、
完整、及时和公平，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。本人积
极参加上市公司协会及公司组织的各类培训，认真学习中国证监会、北京证监局
及深圳证券交易所最新的法律法规及监管规定，积极参加深圳证券交易所、中国
上市公司协会、北京上市公司协会组织的培训，不断提高独立董事履职能力，提
高对公司利益和股东合法权益的保护意识。本报告期，本人累计在公司现场工作
（五）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，在本人履行独立董事职责的过
程中营造了良好的工作环境，给予了积极有效的配合和支持。公司相关会议机制
规范高效，会议文件详实完整，沟通渠道完善畅通。
三、独立董事报告期内履职重点关注事项的情况
对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，
并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决
策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
计2025年度日常关联交易的议案》。本人与公司相关人员沟通，审阅公司提供的
资料，对公司2024年度日常关联交易情况进行确认，对公司2025年度日常关联交
易预计进行事前审核，经核查，本人认为公司报告期内与关联方之间发生的关联
交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，
符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在
控股股东及其他关联方违规占用公司资金或其他损害公司及全体股东的利益的
情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等法
律法规和规章制度，本报告期内，披露定期报告4次、披露了公司2024年度财务
报告、2025年半年度财务报告。本人积极履行年报编制和信息披露方面的职责，
与年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通和讨论。公司董监高均保证定期报
告内容真实、准确、完整。
公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价
报告》，经审核，本人认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》完整、客
观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控
制的努力方面比较明确。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，
公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高
规范运作水平。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
定2024年度财务报告审计报酬及续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于
确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）遵照独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的内部控制审
计工作，全年较好地完成了公司委托的各项工作。本人认为该事务所具备相关资
质条件，续聘中兴华为公司2025年度报告审计机构，有利于保障公司审计工作的
质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本人同意续聘中
兴华为公司2025年度内部控制审计机构。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（五）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员及董事、高级管理人员薪
酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司2024年度主要财务指标和经营目标完成情况，
公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责，董事、高管人员岗位工作业
绩考评系统中涉及指标完成情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核，
发表了同意意见。
四、总体评价和建议
照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、
公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，
同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。公司为独立董事顺利开展各项工作创造了有利条件，
本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予
了积极有效的配合与支持，对此表示感谢。
不断提高履职能力，继续依法、认真履行独立董事职责，切实维护公司全体股东
特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘景伟
二〇二六年四月十三日
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