卫宁健康科技集团股份有限公司
（王蔚松）
各位股东及股东代表：
作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的
主要情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
王蔚松，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学工学
学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上
海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院副教授，兼任晋拓科技
股份有限公司独立董事，找钢网集团独立非执行董事，上海康帅冷链科技股份有
限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬
与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
公司独立董事积极出席公司召开的董事会和股东会，认真履行独立董事义务并行
使表决权，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具
体出席情况如下：
缺席 是否连续 出席
现场出 通讯方式 委托出
独立董 任职 应出席董 董事 两次未亲 股东
席董事 出席董事 席董事
事姓名 状态 事会次数 会次 自参加董 会次
会次数 会次数 会次数
数 事会会议 数
王蔚松 现任 13 11 2 0 0 否 3
为更好履职，本人认真审阅会议各项议案，详细了解公司日常运作和经营情
况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作
用。
本人认为：公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要
求，重大事项均履行了必要的内部审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投
赞成票，未提出异议，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，严格按照相关规
定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项
报告、聘请 2025 年度审计机构、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金、
《募集资金管理办法》的修订、
《会计师事务所选聘制度》的修订等事
项进行了审议，切实履行了审计委员会委员职责。
对非独立董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励等事项进行审议，切实履行了
薪酬与考核委员会委员职责。
会人员构成、提名非独立董事候选人等事项进行审议，切实履行了提名委员会委
员职责。
事项进行了审议，切实履行独立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况等；定期听取内部
审计部的工作汇报，并结合自己的专业知识提出意见和建议；根据公司实际情况，
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
与执行情况，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，提前审慎
审核公司提供的材料，必要时与相关部门及人员进行沟通。同时依托专业知识，
独立、客观、审慎行使表决权，推动董事会决策更加科学规范，切实维护公司及
全体股东的合法权益，认真履行独立董事监督职责。本人积极参加监管机构等组
织的学习培训，持续提升履职能力。本人参加了深圳证券交易所于 2025 年 9 月
培训），已按规定完成学习。本人也参加了由公司董事会办公室组织的资本市场
系列党课（第 32 期）2025 年 11 月 26 日的线上课程，由中央党校蔡之兵主讲的
《确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展——二十届四中全会精神解读》。
通过积极参与线下线上的交流和学习，建立了与监管层和同业专家的沟通渠道，
也及时更新自身知识库。
公司舆情动态、出席股东会，广泛了解中小股东的意见和建议。
（五）现场工作情况
经营发展的影响，通过参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、股东
会会议等，与管理层进行充分沟通，听取公司在治理、经营、财务状况等事项的
汇报，全面了解公司运营情况。日常保持与其他董事、高级管理人员及相关工作
人员的联系，通过现场、电话等方式，主动获悉公司日常经营情况和重大事项的
进展情况，结合自身专业背景提出意见和建议。2025 年，本人严格遵守相关法
律法规对独立董事履职的要求，在履职期间累计现场工作时间。
公司管理层重视独立董事履职保障，规范组织筹备股东会、董事会等会议，
重要事项及时沟通汇报，积极响应和配合独立董事履职相关工作安排，为独立董
事独立判断、审慎决策提供支撑。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤
勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议
公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报告
期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
卫宁增、减资暨关联交易事项进行审议。本人就以上关联交易事项认真审阅，重
点关注了关联交易定价、对公司独立性影响、是否存在利益输送、关联董事回避
表决等情况，未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季
度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等，使投资者充分了解
公司经营情况、财务状况和重要事项。相关会议的召集召开程序、表决程序及方
式符合法律法规、规范性文件的规定
（五）聘用会计师事务所情况
为公司 2025 年度审计机构事项。根据公司提供的相关材料和资质证明等文件，
本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，
并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能客观、真实地反映公司的财务
状况及经营成果，较好地完成相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连
续性。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正情况
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事情况
职而新选举一名董事。本人认为公司根据最新法律法规的要求取消监事会、监事
的设置符合相关规定；新选举人员具备其所担任职务的相关任职条件，各项提名、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任
工作职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入构成，依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况综合确定
并支付，非独立董事不另外支付津贴；独立董事津贴按照股东会决议规定进行支
付。
（十）股权激励情况
年股权激励计划行权价格、注销部分股票期权、2022 年股权激励计划首次/预留
授予期权第三个行权期/第二个行权期行权条件未成就事项。
本人认为，上述股权激励相关事项均已履行了必要的决策程序和信息披露义
务，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
积极履行各项职责，在公司重大事项的决策过程中发挥自身专长，认真审议各项
议案，建言献策，促进董事会高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东合法
权益，为提高公司治理水平做出应有贡献。
业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，为公司规范运作、完善可持续发
展发挥积极作用。
（本页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职
报告》之签署页）
独立董事：王蔚松
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